Một Giám đốc Công ty CP Khoáng sản bị tố lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản bị tố lừa đảo với số tiền hơn 17 tỷ đồng của một cá nhân ở TP.Hải Phòng.

Mới đây Pháp luật Plus đã nhận được đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Tài (tên thường gọi là Huệ), có địa chỉ ở phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng tố cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà D.T.N với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, bà Tài cho biết, thông qua các mối quan hệ chị được người quen giới thiệu bà N. đang là chủ của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Sau một thời gian qua lại và chiếm được lòng tin của bà Tài, bà N. đã bảo chị góp vốn để cùng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như mở công ty sản xuất sơn, chung vốn khai thác mỏ với những lời hứa hẹn "có cánh" để chị tham gia và cho vay tiền.

Do tin tưởng, nên từ năm 2016 đến năm 2018, tổng số tiền mà bà Tài gửi qua ngân hàng để góp vốn để kinh doanh và cho bà N. vay tiền mặt lên đến hơn 17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian thì bà Tài phát hiện ra bà Ng là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, vay mượn tiền không phải để kinh doanh mà dùng cho chi tiêu cá nhân, mua nhà đất nên tôi yêu cầu bà N. trả lại tiền.

Thế nhưng bà N. liên tục trì hoãn và khất lần không trả, đến tháng 6/2019, khi bị bà Tài liên tục đòi tiền thì bà này tránh mặt luôn, gọi điện không nghe máy và đến nay đã tắt máy.

Không những vậy, bà Tài cho biết hiện bà N. đã ra phòng công chứng làm các thủ tục để bán và sang nhượng tài sản cho người khác với ý định trốn ra nước ngoài để không phải trả tiền.

Trước sự việc trên, gia đình bà Tài đã làm đơn và gửi các bằng chứng đã gửi tiền cho bà N. đến Cục cảnh Hình sự - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội để tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà N. và đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho gia đình.

Để có thông tin khách quan về sự việc, PV đã tìm đến địa chỉ bà D.T.N đang ở tại căn biệt thự ở Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Khu Long Phú 4, Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, TP Hà Nội

Khu Long Phú 4, Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, TP Hà Nội

Tuy nhiên, chỉ có người giúp việc ở nhà và cho biết bà N. không có nhà, hôm về hôm không. Ngoài ra, PV đã liên hệ theo số điện thoại mà bà N. thường xuyên liên lạc với bà Tài nhưng số điện thoại này hiện đang tắt máy.

Được biết, ngày 26/7/2019 vừa qua, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) ký Quyết định số 528 phân công ông Nguyễn Xuân Trường là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT tiến hành giải quyết đơn tố giác về tội phạm của anh Trần Việt Dũng (là chồng chị Tài) theo phiếu chuyển đơn số 435 ngày 5/6/2019 của Cục C02 - Bộ Công an.

"Gia đình tôi hiện này chỉ mong sao Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng tôi theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015" - bà Tài cho biết.

Trao đổi với PV, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Hà Nội) cho rằng Cơ quan CSĐT cần nhanh chóng thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi, dấu hiệu lừa đảo của bà N. theo đơn tố cáo và bằng chứng người dân đã cung cấp. Nếu đủ căn cứ pháp lý thì cần phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của bà N. để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Lê Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/giam-doc-cong-ty-cp-khoang-san-thuong-luu-lai-chau-bi-to-lua-dao-hon-17-ty-dong-d109815.html