Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một kế toán trưởng 'thụt két' hàng trăm tỷ đồng để đánh bạc

Công ty TNHH Pilmico Việt Nam - tọa lạc Quốc lộ 30, Cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình có 100% vốn nước ngoài và được thành lập vào ngày 2/5/2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 vào ngày 5/6/2020). Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Pilmico Việt Nam là sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, sản xuất bột cá... với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore đầu tư.

Bị can Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ Phường 6, TP Cao Lãnh) được lãnh đạo công ty bổ nhiệm làm Kế toán trưởng vào ngày 31/12/2013, có chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành Phòng Kế toán, báo cáo và phân tích kịp thời các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính. Trong khoảng thời gian từ ngày 9/1/2017 - 10/4/2020, Nguyễn Trung Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt của Công ty Pilmico Việt Nam số tiền gần 228,3 tỷ đồng. Trong đó, từ ngày 9/1/2017 đến ngày 1/1/2018, Thành lập khống 20 Ủy nhiệm chi chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Vào tháng 4/2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore yêu cầu Công ty Pilmico Việt Nam chuyển phần tiền lợi nhuận với số tiền 330 tỷ đồng, do không còn tiền để chuyển nên Thành đã tự giác thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty. Xét thấy hành vi của Thành là rất nghiêm trọng, không có khả năng khắc phục hậu quả, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, do đó, ngày 10/7/2020, lãnh đạo Công ty Pilimico Việt Nam làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thành với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin, ngày 28/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành về tội tham ô tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, phát hiện bị can Nguyễn Trung Thành còn có hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, bị can Thành còn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với Nguyễn Tấn Tài (SN 1981, ngụ Phường 2, TP Cao Lãnh) và Trần Văn Quang (SN 1985, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Từ các cơ sở thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Trung Thành về các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội “Đánh bạc”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Tấn Tài và Trần Văn Quang cùng về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ bản kết luận điều tra ngày ngày 20/8/2021; bản kết luận điều tra bổ sung ngày 19/1/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngành chức năng tỉnh vừa truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án cùng cấp đề nghị đưa ra xét xử đối với các bị can Nguyễn Trung Thành về các tội: tham ô tài sản, đánh bạc, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 353, Điều 321, Điều 341 Bộ luật Hình sự. 2 bị can Trần Văn Quang, Nguyễn Tấn Tài về tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

NGỌC TÂM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/mot-ke-toan-truong-thut-ket-hang-tram-ty-dong-de-danh-bac-107159.aspx