Một số tình tiết mới liên quan đến vụ án bầu Kiên

Đến nay, việc trả nợ của những người làm nhiệm vụ kế thừa cũng không thể thực hiện, vì ông bầu này và các thành viên liên quan không đồng ý.

Được biết hiện AFG vẫn còn khoản nợ xấu gần 640 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

GÂY KHÓ KHĂN CHO VIỆC TRẢ NỢ?

Để thanh toán nợ cho ACB, Chủ tịch HĐQT AFG đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc ủy quyền tất cả các quyền của chủ sở hữu theo quy định đối với 15.000.000 cổ phiếu của ACB thuộc sở hữu của AFG cho ACB hoặc bên thứ 3 do ACB chỉ định, để đảm bảo nghĩa vụ nợ của AFG tại ACB.

Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) được đánh giá là người đam mê và có đóng góp cho bóng đá nước nhà, tuy nhiên sau đó ông bị bắt và lãnh án tù về các tội lừa đảo, cố ý làm trái, trốn thuế…

Một số cổ đông của AFG đang lo lắng vì khoản nợ của Cty tại ACB khá lớn, đã chuyển thành nợ xấu, ảnh hưởng đến uy tín cũng như lịch sử tín dụng của Cty. Nợ xấu cũng đang khiến AFG gánh chịu chi phí lãi quá hạn lớn. Một cổ đông đã có văn bản yêu cầu AFG tất toán nợ cho ACB và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Phương án trả nợ được đưa ra là bán một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu ACB mà AFG đang sở hữu. Tuy nhiên, người nhà bầu Kiên, với tư cách thành viên HĐQT AFG, đã không đồng ý ủy quyền cho ACB hoặc bên thứ 3 đối với 15.000.000 cổ phiếu ACB thuộc sở hữu của AFG và các cổ đông, để thanh toán nợ.

Theo điều lệ AFG, việc bán tài sản phải được cổ đông thông qua với tỉ lệ 65%. Trong khi đó, Cty B&B (Cty của gia đình bầu Kiên) sở hữu 40% cổ phần của AFG nên vẫn có quyền phủ quyết việc bán tài sản để trả nợ.

Trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước Đại hội cổ đông vào tháng 3/2018, ACB cho biết trong cơ cấu cổ đông hiện nay của nhà băng này, có nhóm cổ đông và người có liên quan đến bầu Kiên nắm giữ khoảng 10.45% cổ phần ACB.

Nhóm cổ đông này cũng là khách hàng vay với dư nợ gốc 193 tỉ đồng và nợ lãi 175 tỉ đồng (tính đến cuối tháng 2/2018). Nhóm cổ đông này cũng có liên quan đến 6 Cty là khách hàng có nợ xấu tại ACB, với dư nợ gốc tính đến cuối tháng 2/2018 lên đến 3.094 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo gửi NHNN của ACB, ông Kiên cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đang có các hành động từ chối trả nợ, ngăn cản quá trình thu hồi nợ mà ACB đang thực hiện. Đáng nói là ông bầu này trước khi bị bắt (năm 2012) và chấp hành hình phạt tù 30 năm (tội lừa đảo, cố ý làm trái, trốn thuế…) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Cty AFG, ông Kiên và những người thân (thông qua Cty B&B) nắm giữ 40% vốn tại Cty này.

KHÓ HIỂU VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG 11 TRIỆU CỔ PHIẾU

Trong đơn tố cáo mới nhất mà Cty AFG gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (ngày 8/5/2018), tố cáo ông Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong một giao dịch khác, làm thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Theo đơn tố cáo, giai đoạn 2008-2010, AFG là cổ đông chiếm đến 70% vốn điều lệ của Cty Cổ phần Đầu tư ACB HN (ACBI), ông Kiên khi đó là Chủ tịch HĐQT ACBI, và cũng là Chủ tịch HĐQT của AFG, đại diện phần vốn góp của AFG tại ACBI.

Với vị trí này, ông Kiên đã quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của ACBI, trong đó có nhiều ký kết, giao dịch được cho là vượt thẩm quyền, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho doanh nghiệp này.

Ngày 25/3/2008, ACBI thu được 800 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu cho ACB. Theo phương án phát hành trái phiếu được đại hội cổ đông thông qua, mục đích của việc phát hành trái phiếu là để đầu tư tài chính – đầu tư vào cổ phiếu của ngân hàng thương mại.

Với số tiền có được, ngày 26/3/2008, ông Kiên đã trực tiếp ký hợp đồng mua 9.670.000 cổ phiếu TCB của Techcombank từ 12 cá nhân. Tổng số tiền chi cho việc mua cổ phiếu này là 699,875 tỉ đồng (mệnh giá 72.376 đồng/cổ phiếu). Số tiền còn lại ông Kiên chỉ đạo cho Cty ACI vay 100 tỉ nhưng không lấy lãi trong vòng 8 tháng, trong khi ACBI vẫn phải trả lãi trái phiếu cho ACB.

Theo đơn tố cáo, việc cho vay này là vượt thẩm quyền của ông Kiên và cũng không được Đại hội cổ đông thông qua. Đến ngày 15/8/2008, Techcombank chia cổ tức bằng cổ phiếu. Với lượng cổ phiếu sở hữu, ACBI được chia thêm 1.590.715 cổ phiếu TCB, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên 11.260.715 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Ngày 18/12/2008 (tức 7 tháng sau giao dịch mua cổ phiếu của 12 cá nhân), ông Kiên chỉ đạo giám đốc ACBI bán toàn bộ 11.260.715 cổ phiếu TCB đang sở hữu cho 2 cá nhân với mức giá bằng với giá khi mua ban đầu cho 9.670.000 cổ phiếu, tức 699,875 tỉ đồng(!?). Trong hợp đồng mua bán, ACBI có nhận thêm tiền lãi suất hỗ trợ cho thời gian 7 tháng này là gần 52,3 tỉ đồng.

NHỮNG GIAO DỊCH CÓ DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

Các cổ đông của ACBI cho rằng đây là điều bất thường và rất khó hiểu, bởi một giao dịch mua bán cổ phiếu bình thường nhưng các bên lại thỏa thuận hỗ trợ tiền lãi vay. Số cổ phiếu ACBI chuyển nhượng cho 2 cá nhân thực tế cũng cao hơn số lượng mua ban đầu đến 1.590.715 cổ phiếu (được trả cổ tức), nhưng số tiền trả cho ACBI lại ghi nhận bằng với giá trị mua ban đầu của 9.670.000 cổ phiếu.

Theo AFG (Cty nắm 70% vốn tại ACBI), về nguyên tắc khi mua bán tài sản (cổ phiếu TCB), các bên phải tự thu xếp tài chính. Chi phí vốn sẽ được xác định trong giá bán chứ không thể mua bán cùng một giá nhưng lại thu thêm tiền hỗ trợ lãi vay.

Thực chất, giao dịch mua bán này là ông Kiên thỏa thuận với 2 cá nhân mua lô cổ phiếu TCB của ACBI chịu lãi suất trả chậm từng năm cho số tiền trả chậm. ACBI và 2 cá nhân này ký hợp đồng bán lô cổ phiếu từ cuối năm 2008 và hoàn tất chuyển giao, nhưng đến tháng 3/2013, việc thanh toán mới chấm dứt.

Nhưng đáng nói là trên giao dịch mua bán, ACBI không có văn bản thỏa thuận lãi suất trả chậm nào với 2 cá nhân mua cổ phiếu này, và cũng không nhận được bất cứ khoản tiền lãi trả chậm nào, mặc dù việc thanh toán kéo dài.

Thay vào đó, cùng thời điểm thanh toán tiền lãi trái phiếu cho ACB, cá nhân ông Kiên đã nhận tổng cộng hơn 211,2 tỉ đồng qua tài khoản, với nội dung “thanh toán tiền mua cổ phiếu TCB của ông Kiên và người mua”. Sau đó, ông Kiên đã trích hơn 52,26 tỉ đồng chuyển cho ACBI theo đúng số tiền hỗ trợ lãi vay mua cổ phiếu đã thỏa thuận như đã nói ở trên. Phần còn lại gần 159 tỉ đồng ông Kiên không giao lại cho ACBI.

AFG cho rằng hành vi của ông Kiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Vì AFG với tư cách là cổ đông sở hữu 70% vốn điều lệ của ACBI, nên việc ông Kiên lấy số tiền gần 159 tỉ đồng trong giao dịch mua bán cổ phiếu TCB cũng là chiếm đoạt tiền của AFG.

Thêm mới nhất “phi vụ” hơn 168 tỉ đồng bị phát hiện, mà Công ty cổ phần đầu tư Á Châu (ACI, do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT) nay đã phát đơn đòi ông bầu vào tháng 4/2018.

Theo hồ sơ tại ACI, ngày 15/1/2009, ông Kiên với tư cách là Chủ tịch HĐQT ACI đã chỉ đạo ACI bán trả chậm cổ phần EximBank (ký hiệu EIB) cho AFG. Mà AFG cũng do chính ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật AFG ký hợp đồng với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 210 tỉ đồng mà không thông qua HĐQT mặc dù việc này thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Sau đó ông Kiên tiếp tục đại diện AFG ký hợp đồng bán cổ phần EIB vào ngày 1/8/2009 với hình thức trả chậm (không thu tiền ngay) cho người trong gia đình ông Kiên với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 213 tỉ đồng.

Ngay sau khi sang tên toàn bộ số lượng cổ phiếu EIB như trên, ông Kiên tiếp tục chỉ đạo ACI mua lại toàn bộ số cổ phiếu này với tổng giá trị là hơn 370,8 tỉ đồng. ACI phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền này. Việc chuyển nhượng cổ phiếu EIB lòng vòng quanh các Cty do chính ông Kiên lãnh đạo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ACI hơn 168 tỉ đồng chưa kể chi phí vốn đối với khoản tiền bị chiếm dụng này.

Hiện các bị hại liên quan đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra CATP Hà Nội yêu cầu điều tra làm rõ việc.

Thiên Ngọc