Một tài sản bán cho nhiều người, khắc phục xong có thoát tội hình sự?

Hành vi bán trùng căn

Theo đơn của ông Quách Tiến Dũng (trú tại phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh): Vào ngày 03/11/2016, ông và Công ty TNHH MTV Phúc Thanh Vinh có ký 5 Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai số 05/HĐMBNTM-2016; 06/HĐMBNTM-2016; 07/HĐMBNTM-2016; 08/HĐMBNTM-2016; 09/HĐMBNTM-2016.

Theo các hợp đồng này, Công ty TNHH MTV Phúc Thanh Vinh đã bán cho ông 05 căn nhà tại Lô A-20, A-21, A-43, A-44, A-45 thuộc dự án khu tái định cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, tổng giá trị 5 hợp đồng là 4.240.000.000 đồng, ông Dũng đã thanh toán cho Công ty TNHH MTV Phúc Thanh Vinh 30% trên tổng giá trị từng hợp đồng.

Đơn tố cáo của ông Quách Tiến Dũng

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phúc Thanh Vinh lại tiếp tục ký hợp đồng để bán căn nhà Lô A-45 đã bán cho ông Dũng trước đó cho ông Đinh Minh Ngộ (ở Sóc Trăng) với giá 943.100.000 đồng và đã bàn giao nhà cho ông này.

Đã kí HĐ mua bán, công ty Phúc Thanh Vinh muốn ông Dũng kí HĐ Môi giới với ý đồ gì?

Vào ngày 03/01/2018, Công ty Phúc Thanh Vinh đã gửi cho ông Dũng một Hợp đồng dưới dạng môi giới bất động sản và đề nghị ông ký, tuy nhiên ông không đồng ý, vì toàn bộ sự việc trên ông đã gửi đến Công an TP. Cần Thơ.

Ngày 04/05/2018, trong khi vụ việc chưa được cơ quan công an giải quyết thì Công ty Phúc Thanh Vinh gửi qua đường bưu điện cho ong Dũng gồm: Biên bản thanh lý số 03/BBTL/2018 đề ngày 01/02/2018 về việc thanh lý căn nhà Lô A-45, số 04/BBTL/2018, 05/BBTL/2018, 06/BBTL/2018, 07/BBTL/2018 đề ngày 26/04/2018 về việc thanh lý căn nhà Lô A-20, A-21, A-43, A-44.

Ngày 2/5/2018, Công ty Phúc Thanh Vinh chuyển vào tài khoản của ông Dũng 5 lần với số tiền lần lượt là: 100.000.000 đồng (Thanh lý căn A-20), 100.000.000 đồng (thanh lý căn A-21), 100.000.000 đồng (thanh lý căn A-43), 100.000.000 đồng (thanh lý căn A-44), 227.138.000 đồng (thanh lý căn A-45 và trừ 2% trên số tiền đã thanh toán).

Đến ngày 24/8/2018 ông Dũng nhận được thông báo đề ngày 09/08/2018 của Công ty Phúc Thanh Vinh về việc hoàn thành thủ tục tài chính đối với khách hàng Quách Tiến Dũng với lý do chậm thanh toán.

HĐMB của ông Trương Mạnh Hùng

Một trường hợp khác, ông Trương Mạnh Hùng (trú tại tỉnh Ninh Thuận) cho biết, tháng 11/2016 ông đã ký 11 hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với Công ty Phúc Thanh Vinh và đã thanh toán cho công ty tổng số tiền là gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Công ty Phúc Thanh Vinh lại tiếp tục ký hợp đồng để bán toàn bộ các căn nhà đã bán cho ông Hùng cho các khách hàng khác và ông cũng không nhận thông báo nào từ công ty trên. Nhiều ngày sau đó, tài khoản cá nhân của ông cũng lần lượt nhận được các khoản tiền từ Công ty Phúc Thanh Vinh với lý do căn hộ của ông đã được bán cho người khác và các khoản tiền này là phần “chênh lệch”?.

Khắc phục xong có thoát hình sự?

Ông Quách Tiến Dũng và ông Trương Mạnh Hùng đã đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Phúc Thanh Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ khi một căn hộ lại đem bán cho nhiều người.

Ngày 30/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự bán trùng căn cho nhiều người. Thế nhưng, ông Dũng không đồng ý.

Ngày 23/11/2018, ông Quách Tiến Dũng chuyển trả số tiền công ty Phúc Thanh Vinh tự chuyển vào tài khoản của ông mà chưa có sự thỏa thuận hay thông báo trước.

Việc công ty Phúc Thanh Vinh khắc phục hậu quả không thông qua sự đồng ý của khách hàng bị bán trùngcăn có phải là yếu tố quan trọng để không cấu thành hành vi hình sự hay không?

Gần đây nhất, trong thương vụ mua bán và chuyển nhượng 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG) và Mobifone,Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm của các cá nhân liên quan đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỷ đồng. Ngay sau đó, nhóm cổ đông hoàn trả lại đầy đủ số tiền MobiFone đã thanh toán, cộng với tiền lãi và các chi phí liên quan. Thế nhưng, trước các hành vi sai phạm trên, ngày 23/2/2019, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, quê Hà Nội) và Trương Minh Tuấn (nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ việc này cho thấy, mặc dù đã khắc phục mọi hậu quả nhưng hành vi của ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đang được các cơ quan điều tra xác định là rất nghiêm trọng.

Vậy thì, với việc khắc phục chưa hoàn toàn 100% của Công ty Phúc Thanh Vinh đối với ông Quách Tiến Dũng và ông Trương Mạnh Hùng có được xem là hình thức để thoát được hành vi bán trùng 1 bất động sản cho nhiều người không?

Thạch Anh - Phúc Tiến