Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Bị cáo Võ Duy Khánh tại phiên tòa.

Ngày 14-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Duy Khánh (1990, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội: “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, năm 2016, thông qua các trang kiếm tiền trực tuyến, Võ Duy Khánh nắm được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài (gọi tắt là “Cc chùa”) cho người khác.

Ban đầu, Khánh sử dụng các địa chỉ email cá nhân; tài khoản ứng dụng ICQ và tài khoản ứng dụng Skype để đăng thông tin quảng cáo việc cung cấp, bán thông tin các tài khoản “Cc chùa”. Khi những người mua có nhu cầu, họ sẽ trực tiếp liên hệ với Khánh qua các tài khoản trên để thỏa thuận về số lượng, giá cả của tài khoản “Cc chùa”. Sau khi thỏa thuận, Khánh yêu cầu người mua chuyển trước tiền bằng cách chuyển các loại tiền ảo như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT... về ví tiền ảo Coinbase của Khánh.

Khi được thanh toán, Khánh truy cập vào diễn đàn điện tử Altennen để thu thập thông tin các “Cc chùa” rồi Khánh lưu trữ về máy tính cá nhân hoặc gửi trực tiếp cho người mua thông qua một số địa chỉ email, 2 tài khoản ICO và tài khoản Skype do Khánh quản lý, sử dụng. Số tiền (tiền ảo) thu lợi được, Khánh bán các loại tiền ảo như Bitcoin (BTC), Ethereumn (ETH) cho người khác và nhận lại đồng tiền ảo USDT. Để đổi tiền ảo USDT ra tiền Việt Nam đồng (VND), Khánh tiếp tục truy cập diễn đàn trên mạng của những người chuyên mua bán USDT. Khánh bán USDT với giá quy đổi 1 USDT tương đương khoảng 19.000 đồng đến 24.000 đồng) và nhận tiền VND qua tài khoản ngân hàng của Khánh đã liên kết. Ngoài ra, Khánh còn nhận tiền trực tiếp từ người bán USDT qua tài khoản ngân hàng của mẹ vợ của Khánh đăng ký mở.

Cáo trạng xác định, Võ Duy Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các ngân hàng phát hành tại các quốc gia khác nhau (trong đó có 147 tài khoản loại thẻ Visa và 37 tài khoản loại thẻ Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác. Sau khi bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài, Khánh được trả bằng tiền USDT vào ví Coinbase. Từ ví Coinbase, Khánh chuyển số tiền mua bán thông tin tài khoản ngân hàng sang ví Binance rồi thực hiện việc giao dịch mua bán đồng tiền ảo USDT cho nhiều người khác để nhận tiền Việt Nam đồng.

Trong thời gian này, đồng tiền ảo USDT có biến động tăng, giảm bất thường. Qua kiểm tra nội dung tin nhắn trên ứng dụng Skype và sao kê 2 tài khoản ngân hàng của Khánh và mẹ vợ, cơ quan điều tra xác định, Khánh đã giao dịch đồng tiền ảo USDT với nhiều người và đã nhận được số tiền hơn 650 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX xác định tổng số tiền bị cáo thu lợi bất chính là hơn 650 triệu đồng. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội: “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

THANH HOA