Muôn nẻo đường lừa (Bài 1: 'Cáo mượn oai hùm' lừa tiền tỷ)
Thời gian gần đây, tình hình phạm pháp hình sự (PPHS), nhất là hoạt động tội phạm dưới hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) trên địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin và chuyển biến mạnh mẽ về các hoạt động KT-XH, đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cùng lực lượng cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP Đà Nẵng tham gia phá nhiều vụ án LĐCĐTS, Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh một số phương phức hoạt động phạm tội để người dân cảnh giác, phòng ngừa.
Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ làm việc với Hồ Thị Nga.
Trong 3 năm trở lại đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng, tình hình tội phạm LĐCĐTS có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại. Ngoài những thủ đoạn xưa cũ như tổ chức các đường dây biêu hụi, cho vay nặng lãi, huy động vốn lãi suất cao… các đối tượng phạm tội còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về cơ chế chính sách lẫn công nghệ thông tin để gây án lừa.
Nhiều lần trực tiếp tham gia cùng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can, chúng tôi nhận thấy rằng, có một điểm chung mà hầu hết các đối tượng lừa đảo sử dụng là tạo cho mình vỏ bọc hết sức hoành tráng để đánh lừa “con mồi”. Vỏ bọc giả tạo ấy thường là doanh nhân thành đạt có nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ hoặc có mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ trong cơ quan bảo vệ pháp luật lẫn chính quyền, có thể giải quyết tất cả mọi việc. Rõ nhất về thủ đoạn này là tháng 6-2016, TAND TP Đà Nẵng đưa Trần Quang Hai (1981, trú phòng 610, nhà F, Chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) ra xét xử và tuyên phạt 16 năm tù giam về hành vi lừa đảo dưới hình thức mua và thuê căn hộ chung cư (CHCC). Để tạo lòng tin cho một số người dân đang gặp khó khăn về nhà ở, Hai “nổ” rằng mình đang làm việc tại UBND TP Đà Nẵng và Cty Quản lý Nhà chung cư (NCC), có bác làm Phó giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng. Hai đưa ra điều kiện, giá thuê 1 CHCC từ 20 triệu đồng trở lên. Nếu muốn chạy tầng thì giá từ 10 triệu đồng đến 90 triệu đồng tùy theo tầng cao, thấp. Những người đồng ý với giá đưa ra thì đặt cọc tiền và Hai viết giấy nhận cọc. Đồng thời, Hai hứa hẹn trong thời gian khoảng 1 tháng sẽ giao căn hộ. Với thủ đoạn gian dối này, từ tháng 4-2014 đến tháng 4-2015, đã có 52 người trú TP Đà Nẵng tin tưởng đưa hồ sơ và tiền, bị Hai chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Cũng dụng chiêu “cáo mượn oai hùm” kiếm bạc tỷ như Hai, nhưng Hồ Thị Nga (1974, trú tổ 63, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) còn tạo cho mình vỏ bọc hết sức hào nhoáng để lừa hàng trăm bị hại là người nông dân nghèo. Từ năm 2008, khi hàng loạt dự án lớn của TP Đà Nẵng triển khai trên địa bàn P.Hòa Xuân, Nga với biệt danh “Nga Cồn Dầu” nổi lên là nhà môi giới bất động sản tài ba, có máu mặt. Tuy trình độ văn hóa chưa hết THPT nhưng với tài ăn nói, gặp ai Nga cũng “nổ” là mình có nhiều mối quan hệ với “sếp lớn” làm ở thành phố, có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề liên quan đến đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư. Thấy Nga có nhà lầu, xe hơi, xài tiền như nước, đất TĐC nhiều vô kể… không ai nghĩ đây là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Một bị hại là anh Đặng Văn X. cay đắng kể, vì quá tin Nga nên gia đình anh lâm cảnh màn trời chiếu đất. Cụ thể, năm 2010, nhà anh nằm trong diện giải tỏa đền bù Dự án Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân (Khu ĐTSTHX), được TP Đà Nẵng cấp phiếu phân lô TĐC diện hộ phụ, đường 5,5m ở khu E1, KDC Nam cầu Cẩm Lệ. Nghe tiếng Nga là “trùm cò đất” ở Q.Cẩm Lệ nên đầu năm 2012, anh X. đến nhờ đổi từ lô phụ sang lô chính ở vị trí khác.
Thấy “con mồi” tự chui vào rọ, Nga ngay lập tức đưa vào “mê cung” của mình để chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng. Ban đầu Nga thỏa thuận và được anh X. đồng ý bán phiếu lô đất này với giá 270 triệu đồng. Bán xong, Nga nhận tiền cất giữ và hứa sẽ mua một lô đất hộ chính đường 5,5m cho anh X. Vậy nhưng từ năm 2012 đến 2014, Nga nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn không thực hiện. Đến tháng 12-2014, thấy anh X. liên tục hối thúc việc cần mua đất làm nhà nên Nga nảy sinh chiếm đoạt thêm tiền. Để anh X. tin tưởng, Nga làm giả giấy tờ, bán cho anh X. lô đất đường 5,5m tại khu E1 (KDC Nam cầu Cẩm Lệ), chiếm đoạt thêm 93,5 triệu đồng tiêu xài vào mục đích cá nhân. Mãi đến năm 2017, khi Nga bị Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ vào cuộc bắt giữ, vợ chồng anh X. mới biết mình bị lừa.
Một nạn nhân khác tên là Phương (trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), đối tác làm ăn với Nga tâm sự rằng, chẳng biết Nga có bùa mê thuốc lú gì mà khi trò chuyện, ai cũng tin là ả nói thật. Chị Phương kể rằng, bản thân chị cũng là dân môi giới bất động sản, có chút hiểu biết pháp luật về đất đai nhưng cũng bị Nga cho ăn “bánh phỉnh”, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Lúc mới làm ăn chung, Nga ăn chia sòng phẳng để tạo lòng tin. Khi Phương đầu tư một lượng tiền lên đến hàng tỷ đồng để cùng mua bán bất động sản, Nga bắt đầu giở trò cù nhầy. Nga liên tục hứa hẹn, chậm thanh toán cho chị Phương và đến lúc công an vào cuộc thì sự việc mới được phơi bày. Theo cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, bước đầu đã có 49 người bị hại nộp đơn tố cáo Nga lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 23 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng.
Theo CAQ Cẩm Lệ, trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, trên địa bàn xảy ra khá nhiều các vụ LĐCĐTS có số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài trường hợp của Hồ Thị Nga và Trần Quang Hai, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ còn khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Huỳnh Thị Thiên Nga (1987), Ngô Lê Thị Thủy (1987) cùng trú Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng dưới hình thức môi giới xin việc làm. Từ tháng 3-2016 đến tháng 7-2016, Nga tung tin là có người nhà là “sếp lớn” ở Tổng Cty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, có khả năng xin vào làm việc tại đây. Khi có người đến nhờ giúp đỡ, Nga làm giả hồ sơ xin việc để chiếm đoạt của 53 bị hại tại Quảng Nam và Đà Nẵng số tiền hơn 800 triệu đồng. Còn Thủy thì lừa 13 bị hại ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị chạy việc vào các cơ quan nhà nước tại Đà Nẵng như Bệnh viện C, Cty Môi trường Đô thị, Bệnh viện Hòa Vang… lấy 2 tỷ đồng. Sau khi gây án, Nga và Thủy bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó đến CAQ Cẩm Lệ đầu thú.
NGUYÊN THẢO (còn nữa)
BẮT “SIÊU LỪA” THÀNH VINH
Ngày 27-9, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, sau một thời gian điều tra, trước những chứng cứ thu thập, đến ngày 26-9, Bùi Thị Hương Giang (1977, trú P. Trường Thi, TP Vinh) đã khai nhận thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng với số tiền nhiều tỷ đồng.
Bùi Thị Hương Giang khai nhận hành vi lừa đảo trước CQĐT.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5-2015 đến 6-2017, Hương Giang đã mạo danh là lãnh đạo của cơ quan, tổ chức Nhà nước để lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy” việc làm cho một số trường hợp là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, lấy hàng trăm triệu đồng. Điển hình là Giang nhận “chạy” cho con gái ông Nguyễn Văn Diệu (trú TP Vinh) vào làm kế toán cho Cty Nhà nước, lấy 200 triệu đồng nhưng không có bất kỳ một động thái nào để xin việc như lời hứa. Không những thế, Giang còn tự giới thiệu với nhiều người mới quen biết, mình là “Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tài vụ của Cty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp thương mại BMC, thuộc Bộ Xây dựng” để lừa đảo, lừa nhiều người dân ở Nghệ An và TP Đà Nẵng, với tổng số tiền lên đến 2 tỷ đồng.
