Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/10 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc đã hỗ trợ tài chính cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Công ty dịch vụ tiền tệ Iraq Afaq Dubai vào danh sách khủng bố toàn cầu đặc biệt do đã trợ giúp, bảo trợ và cung cấp hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ (Ảnh: KT)
Theo thông cáo của bộ Tài chính Mỹ, Công ty Afaq Dubai, quản lý được điều hành bởi 2 nhà tài trợ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đã rửa tiền và cung cấp tài chính cho các gia đình trong tổ chức này đầu năm 2018. Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ là một phần của nỗ lực nhắm tới mạng lưới các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Trung Đông./.
