Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố

Gốc
Ngày 11-8, giới chức Australia cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào Ngân hàng Thịnh vượng Australia (CBA) sau khi Cơ quan Tình báo tài chính (AUSTRAC) kiện ngân hàng với cáo buộc vi phạm luật cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chủ tịch Ủy ban An ninh và đầu tư Australia (ASIC) Greg Medcraft xác nhận với Ủy ban Kinh tế Quốc hội rằng, cơ quan này sẽ điều tra chi tiết vụ việc. AUSTRAC cáo buộc CBA có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Nếu CBA thua kiện, ngân hàng này sẽ phải chịu khoản phạt lên tới vài tỷ USD.

TTXVN

Tin nóng

Tin mới