Người đàn ông ngoại quốc có 13 tiền án, tiền sự lừa hơn 100 người đi xuất khẩu lao động

Dù không có chức năng nhưng Kim Young Hwan và vợ vẫn 'nổ' đưa người xuất khẩu lao động. 125 người nhẹ dạ đã tin tưởng vào 'mác' ngoại quốc của bị cáo…

Từ ngày 10 đến 16-4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Kim Young Hwan, SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc và Hoàng Thị Cúc, SN 1986; Giang Vĩnh Thắng, SN 1976, về tội tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Ngọc Đại, SN 1965; Nguyễn Thị Nhung, SN 1969, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đại còn thêm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

CQĐT làm rõ, năm 2013, Kim lấy danh nghĩa đại diện toàn quyền Cty Al- Innotech Hàn Quốc ký hợp đồng liên kết với Cty Dầu khí Hải phòng (Hải Phòng) do Trương Thành Trung làm GĐ và Cty Tốt Nhất Tốt (TNT), GĐ Giang Vĩnh Thắng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Kim đã đưa 110 người lao động sang Hàn Quốc học tập và chuyển giao công nghệ; tổng số tiền Trung, Thắng phải nộp là 800.000 USD. Do có 7 lao động trốn ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp, nước bạn không cấp visa cho những lao động trên.

Sau đó, năm 2014, Kim và Cúc thành lập Cty CP Đầu tư thương mại và phát triển Hoàng Kim (Hoàng Kim). Dù Cty này không có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc đi học nhưng các bị cáo vẫn thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc. Cặp đôi đã tự ý soạn thảo chương trình xuất khẩu lao động theo hình thức tu nghiệp sinh, hứa hẹn sau khi học xong được bố trí công việc, lương từ 1.200 – 1.700 USD. 3 đến 6 tháng của năm đầu tiên, học viên đạt trình độ tiếng Hàn từ sơ cấp trở lên sẽ được hoàn lại học phí từ 30-50%. Tin tưởng vào lời chào mời hấp dẫn, 12 người môi giới đã giới thiệu hơn trăm lao động cho Kim và Cúc, trong đó có Giang Vĩnh Thắng, Nguyễn Ngọc Đại và Nguyễn Thị Nhung.

Để người lao động tin tưởng, Kim và Cúc phát hành công văn với các đối tác, hóa đơn thu tiền phí nhập học giả. Vợ chồng này đã thu 278.160 USD và 4,2 tỷ đồng của người lao động (tổng cộng khoảng 10,3 tỷ đồng); nay mới trả lại được 1,4 tỷ đồng. Riêng Kim còn qua mặt, “đút túi” 6,9 tỷ đồng của 8 môi giới, các lao động. Như vậy, con số mà CQĐT kết luận liên quan đến hành vi của hai vợ chồng là 17,3 tỷ đồng.

Đáng nói, Kim có tới 13 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… tại Hàn Quốc.

Với Thắng, bị cáo bị cáo buộc thu tiền của 125 lao động nộp cho Cty Hoàng Kim 18,9 tỷ đồng. Thắng còn mạo danh thương hiệu Cty TNHH Flytech Vina, Cty Al Innotech tại Việt Nam tiếp tục lừa đảo người những người nhẹ dạ. Số tiền Thắng chiếm đoạt người lao động là 20,4 tỷ đồng; đã trả lại 3,3 tỷ đồng, hiện còn 17,1 tỷ đồng.

Tại tòa, vợ chồng Kim khai rằng, đã chuyển toàn bộ tiền chiếm đoạt cho 2 đối tượng người Hàn Quốc. HĐXX kiến nghị CQĐT dẫn độ 2 người trên để làm rõ lời khai trên đồng thời thu hồi tiền để hoàn trả cho các bị hại; kiến nghị truy nã với đầu mối môi giới là Đào Ngọc Thống, SN 1974, quê Hải Dương. Thống liên quan đến số tiền 1.170 USD đã lừa của bị hại.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 16-4, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên phạt Kim Young Hwan án tù chung thân, Hoàng Thị Cúc 16 năm tù, Giang Vĩnh Thắng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Ngọc Đại 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Nhung 3 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đại còn nhận mức án 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Liên quan đến vụ án, ông Dương Văn Bá, Vụ phó Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT, đã ký vào 2 công văn để xác nhận cho 102 học viên của Cty Hoàng Kim đi đào tạo ngôn ngữ gửi trường ĐH Bách khoa Hàn Quốc. Theo CQĐT, hành vi của ông Bá không cần thiết phải xem xét xử lý hình sự. Năm 2015, Bộ GD&ĐT đã thu hồi 2 công văn trên và xử lý kỷ luật cán bộ này với hình thức cảnh cáo.

Liên quan đến vụ án, ông Dương Văn Bá, Vụ phó Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT, đã ký vào 2 công văn để xác nhận cho 102 học viên của Cty Hoàng Kim đi đào tạo ngôn ngữ gửi trường ĐH Bách khoa Hàn Quốc. Theo CQĐT, hành vi của ông Bá không cần thiết phải xem xét xử lý hình sự. Năm 2015, Bộ GD&ĐT đã thu hồi 2 công văn trên và xử lý kỷ luật cán bộ này với hình thức cảnh cáo.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-co-13-tien-an-tien-su-lua-hon-100-nguoi-di-xuat-khau-lao-dong-114032.html