Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người nước ngoài làm giả giấy tờ rút tiền ngân hàng

Báo Tri Thức Trực Tuyến
Gốc

(Zing) - Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, Kinzonzi Masimango Da Don đã được đồng bọn “giúp đỡ” bằng cách làm hộ chiếu giả, sau đó đến các ngân hàng mở tài khoản để nhận hàng tỷ đồng tiền phi pháp từ nước ngoài chuyển về.

Năm 2008, Da Don nhập cảnh vào Việt Nam, sống tại “phố Tây” Phạm Ngũ Lão (quận 1). Trong thời gian này, Da Don gặp người đồng hương tên Fabien mang quốc tịch Công Gô (chưa xác định được lại lịch) và được người này “giúp đỡ” bằng cách đưa ảnh để làm hộ chiếu, thị thực giả rồi đi mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam, với mục đích rút tiền chuyển khoản từ nước ngoài về. Đổi lại, sau mỗi phi vụ thành công, Da Don được “thưởng” số tiền 2.000 USD, đồng thời hứa sẽ lo thủ tục, chi phí cho người “anh em” qua Pháp sinh sống. Ngày 5/9/2008, Da Don mang hộ chiếu của mình đến một ngân hàng trên địa bàn quận 10 yêu cầu mở thẻ ATM để giao dịch. Do trước đó đã có thông tin về việc một số người da đen sử dụng hộ chiếu giả để mở tài khoản rút tiền nên nhân viên ngân hàng giữ hộ chiếu lại để báo cơ quan chức năng điều tra, xác minh đồng thời hẹn khách hàng ngày đến lấy thẻ. Hơn 10 ngày sau, khi vị khách “đặc biệt” đến nhận thẻ thì bị công an bắt giữ. Tiến hành khám xét nơi ở, công an còn thu giữ 8 hộ chiếu có tên khác nhau nhưng được dán ảnh của Da Don, 18 thẻ ATM do đối tượng này sử dụng số hộ chiếu làm giả trên để mở tài khoản… Quá trình điều tra công an xác định, bằng phương thức trên, tổng cộng Da Don đã rút với số tiền hơn 47.000 Euro, 20.000 USD và 1, 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền trên có nguồn gốc được chuyển về từ các ngân hàng trên thế giới, các ngân hàng của Việt Nam không bị mất tiền nên chưa đủ cơ sở để khởi tố đối tượng này về hành vi chiếm đoạt tiền của các ngân hàng nước ngoài, mà chỉ có hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ án đã được TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày hôm nay (17/8). Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Kinzonzi Masimango Da Don (SN 1982, quốc tịch Công Gô) mức án 3 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguồn Zing: http://www.zing.vn/news/hinh-su/nguoi-nuoc-ngoai-lam-gia-giay-to-rut-tien-ngan-hang/a62885.html