Nguyên cán bộ công an chối tội trong vụ án buôn lậu xe Việt kiều hồi hương

Với sự giúp sức của hai cán bộ công an, các bị cáo đã hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe cho 54 trường hợp Việt kiều hồi hương, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 162 tỷ đồng tiền thuế. Ngày 7/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án buôn lậu này.

Bùi Khắc Hà (hàng đầu, bên trái) và Nguyễn Giang Lam (hàng đầu, đứng giữa) tại phiên tòa sáng 7/9. Ảnh: N.Hiền

Trong số 5 bị cáo bị đưa ra xét xử, có hai bị cáo nguyên cán bộ công an là Nguyễn Giang Lam (nguyên cán bộ Phòng PA 72 – Công an TP.HCM) bị truy tố về tội buôn lậu và Bùi Khắc Hà (nguyên cán bộ công an thuộc Đồn cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an – nay là Cục An ninh cửa khẩu) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Quang Vinh, Trần Phước Thạnh, Trần Thái Nguyên là người làm dịch vụ xuất nhập cảnh tại phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP.HCM. Tại tòa, các bị cáo Nguyễn Quang Vinh, Trần Phước Thạnh, Trần Thái Nguyên đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trong đó Vinh khai có được một số salon ô tô cho biết về chính sách ưu đãi thuế đối với xe ô tô nhập khẩu theo diện Việt kiều hồi hương. Theo đó, mỗi Việt kiều hồi hương được mang theo một xe ô tô hoặc mô tô được miễn thuế nhập khẩu và chỉ phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt. Các salon đã đặt vấn đề với bị cáo về việc mua lại tiêu chuẩn miễn thuế của các Việt kiều theo tiêu chuẩn trên. Để hợp thức hóa hồ sơ, Vinh đã nhờ cán bộ Cục an ninh cửa khẩu – Bộ Công an đóng dấu xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu của các Việt kiều để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe. Tổng cộng bị cáo Vinh đã làm thủ tục nhập khẩu có 64 chiếc xe ô tô, trong đó có 54 xe ô tô là thuê mướn người đứng tên nhập khẩu không đúng quy định với tổng trị giá là 356 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo mới chỉ nộp 65 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, còn lại gây thiệt hại cho Nhà nước số thuế 162 tỷ đồng. Theo lời khai của Vinh, sau khi làm xong các thủ tục tại cơ quan Hải quan, bị cáo giao xe cho các salon. Sau đó, việc tiêu thụ các xe ô tô cũng như giá bán đều do các chủ salon quyết định. Các chủ salon chỉ chi tiền cho Vinh để trả phí dịch vụ và chi trả cho các Việt kiều, trong đó mỗi Việt kiều là 10.000 USD và phí dịch vụ là 2.000 USD/chiếc xe. Đồng phạm với Vinh, Trần Phước Thạnh khai được giao nhiệm vụ tổng hợp các hồ sơ, giấy tờ cho các Việt kiều tới phòng xuất nhập cảnh làm thủ tục. Trong đó, bị cáo đã trực tiếp thuê 10 Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe. Còn Trần Thái Nguyên có nhiệm vụ làm thủ tục nhận xe tại cảng vào giao lại cho các salon. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Giang Lam cho rằng mình bị oan. Theo lời khai của Lam, bị cáo không thực hiện việc thuê các Việt kiều cũng như không có bằng chứng chứng minh việc bị cáo đã nhận tiền từ Nguyễn Quang Vinh. Bị cáo Vinh cũng khai rằng bản thân không hề nhờ Bùi Khắc Hà trong việc đóng dấu vào các hộ chiếu của các Việt kiều. Tuy nhiên, bị cáo Bùi Khắc Hà lại khai rằng, việc dóng dấu trên các hộ chiếu chỉ là giúp đỡ đồng nghiệp, do Nguyễn Giang Lam nói những hồ sơ này đều là người nhà của Lam, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ… Hà hoàn toàn không biết mục đích thực sự của Lam trong việc nhờ đóng dấu các hộ chiếu. Theo đó, bị cáo Hà cho rằng mình không phạm tội mà chỉ có sai sót trong quy trình đóng dấu trên các hộ chiếu của các Việt kiều.

Theo cáo trạng, lợi dụng quy định tại Thông tư 118/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 9/6/2009 về việc “Hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam”, Nguyễn Quang Vinh cùng các đồng phạm đã tổ chức buôn lậu xe ô tô từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ. Các bị cáo thuê các Việt kiều hồi hương đứng tên nhập khẩu xe ô tô từ Mỹ, làm giả thủ tục, hồ sơ xuất, nhập cảnh để hợp thức hóa cho hồ sơ nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ và lời khai của các Việt kiều hồi hương được thuê mướn bán tiêu chuẩn nhập khẩu xe theo Thông tư 118. Qua đó xác định hành vi sai phạm của Nguyễn Quang Vinh, Trần Thái Nguyên, Trần Phước Thạnh, Nguyễn Giang Lam đã cấu thành tội “buôn lậu”.

Trong đó, Lam đã trực tiếp thỏa thuận thuê 36 Việt kiều đứng tên nhập khẩu 36 xe ô tô và 9 xe mô tô có tổng trị giá 233 tỷ đồng. Trong đó mới chỉ nộp 42 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, còn lại 106 tỷ đồng tiền thuế chưa được nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Kết quả điều tra cũng xác định Bùi Khắc Hà đã thực hiện đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh vào hộ chiếu của 16 Việt kiều. Trên thực tế các Việt kiều hoàn toàn không mua vé máy bay, không đi nước ngoài. Hành vi của bị Nguyễn Khắc Hà nhằm giả mạo việc xuất nhập cảnh cho các Việt kiều, để Lam, Vinh cùng đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ và thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu xe ô tô, xe mô tô theo diện Việt kiều hồi hương.

Đối với các Việt kiều được giải quyết hồi hương theo đúng quy định, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các Việt kiều ký không bán tiêu chuẩn miễn thuế do tư lợi là có lỗi nhưng không cố ý, vì không nhận thức được đầy đủ nguồn gốc và trị giá xe nhập lậu, lại ngộ nhận theo lời lôi kéo của đối tượng môi giới và cán bộ làm thủ tục hồi hương. Hành vi của các Việt kiều chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên không xem xét xử lý.

Đối với các đối tượng là chủ salon ô tô, ngoài lời khai của các bị cáo, không có tài liệu, chứng cứ, người thứ ba chứng kiến, hợp đồng, biên nhận nào thể hiện các chủ salon tham gia mua bán xe bất hợp pháp trong vụ án, nên không xem xét xử lý.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nguyen-can-bo-cong-an-choi-toi-trong-vu-an-buon-lau-xe-viet-kieu-hoi-huong.aspx