Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam bị truy nã

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam không có mặt tại địa phương nên CQĐT đã ra quyết định truy nã.

Theo báo Tiền Phong, trong vụ án xảy ra tại nhà băng này, CQĐT xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Công ty Bình Phát (của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc) vay vốn.

Nguyên giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang, thuộc cấp của ông Trầm Bê, đang bị truy nã. Ảnh: Tiền Phong

Việc cho Công ty Bình Phát vay vốn này với hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng, tài sản là 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP HCM) là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, không có giá trị thế chấp đảm bảo cho khoản vay…

Cũng theo CQĐT, hành vi của nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang đã phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trước đó, vào ngày 9/9, CQĐT đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được CQĐT sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, ngày 27/8 vừa qua, báo Thanh Niên đưa tin, sau quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank).

Những người này bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can này gồm: Ngô Văn Huổi, nguyên Phó giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng; Phan Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng; Trịnh Bích Nga, nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng; và Nguyễn Văn Công, nguyên Phó giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.

Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường.

Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng số tiền 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.

Đến nay, "siêu lừa" Dương Thanh Cường đã lãnh 9 bản án với tổng hình phạt là chung thân, do đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT