Nhận lãi ngoài của Oceanbank, cựu Chủ tịch Vinashin bị đề nghị mức án đến 20 năm tù

Sau 2 ngày xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), chiều nay (11/6) VKSND TP.Hà Nội đã đưa ra quan điểm luận tội đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính), Trương Văn Tuyến (SN 1950, cựu TGĐ) và Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó TGĐ).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Căn cứ kết quả điều tra cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, VKS xét thấy có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Nguyễn Ngọc Sự với tư cách là Chủ tịch HĐTV Vinashin đã đưa ra chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank nhằm chiếm đoạt số tiền chi ngoài lãi suất. Bị cáo cũng là người đã quyết định giao cho Chính tiếp nhận, quản lý và chi tiêu, sử dụng số tiền này.

Bị cáo Sự chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng. Bị cáo Chính theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu số tiền lãi ngoài, và chiếm hưởng số tiền 10 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Văn Tuyến là người đề xuất việc chia tiền và chiếm hưởng cá nhân 3,5 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Thanh Sơn trực tiếp ký nhiều HĐ tiền gửi và chiếm hưởng số tiền 2,5 tỷ đồng.

VKS nhận định hành vi của các bị cáo xâm hại nghiêm trọng đến các tổ chức, các bị cáo vì tư lợi cá nhân nên đã cố ý làm trái quy định của pháp luật.

Các bị cáo đều nhận thức được rằng nguồn tiền chi từ OceanBank là trái pháp luật nhưng vẫn nhận và không kê khai hạch toán vào sổ sách, gây thiệt hại lớn cho OceanBank, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

Các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng OceanBank đã chi lãi ngoài cho Vinashin.

Về trách nhiệm hình sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Sự từ 18-20 năm tù; Trần Đức Chính từ 18-20 năm tù; Trương Văn Tuyến từ 7-8 năm tù và Phạm Thanh Sơn từ 8-9 năm tù.

Trước đó, theo nội dung cáo buộc: Mặc dù Thủ tướng Chính phủ không có ý kiến chấp thuận cho Vinashin gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank nhưng Nguyễn Ngọc Sự cùng Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã thống nhất chủ trương và thực hiện việc tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng lãi suất tiền gửi.

Chưa kể, dàn cựu lãnh đạo này còn được hưởng thêm khoản chi chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi) của Oceanbank.

4 người này thống nhất, đồng thuận giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý số tiền Oceanbank chi ngoài lãi suất để chi tiêu cá nhân và sử dụng cho một số công việc chung của Vinashin như: đối ngoại, hội họp, tiếp khách, lễ tết, hỗ trợ công tác nước ngoài…

Tài liệu điều tra đã làm rõ từ ngày 08/11/2010 đến 30/6/2014, Vinashin đã thực hiện 2341 hợp đồng/giao dịch gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng giá trị tiền gửi là 103.859.825.041.833 đồng và 181.772.049 USD, lãi phát sinh tương ứng theo hợp đồng tiền gửi là 1.076.073.988.426 đồng và 29.638 USD.

Ngoài ra các bị cáo còn chiếm hưởng hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi hợp đồng tiền gửi đến hạn từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2014 của Vinashin tại Oceanbank.