Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới

Ngày 9-12, Thiếu tá Võ Châu Tuấn- Phó trưởng CAH Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng: Bùi Văn Thanh (1982), Bùi Thị Cảnh (1991), và Ngô Đức Đại (1989, cùng trú xã Diễn Kim, H. Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 9-12, Thiếu tá Võ Châu Tuấn- Phó trưởng CAH Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng: Bùi Văn Thanh (1982), Bùi Thị Cảnh (1991), và Ngô Đức Đại (1989, cùng trú xã Diễn Kim, H. Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ tự từ trái sang: Thanh, Đại và Cảnh.

Thứ tự từ trái sang: Thanh, Đại và Cảnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thanh, Cảnh cùng một số người trú tại xã Diễn Kim đi 2 ô-tô chở theo một số hàng hóa như: xà phòng, dầu gội, bàn chải đánh răng... vào địa phận H. Kỳ Anh để bán. Trên đường đi, Thanh và Cảnh bàn với nhau đóng giả là nhân viên của một tập đoàn thương mại trên địa bàn Nghệ An, với mục đích là để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các chủ quán tạp hóa. Theo đó, cả nhóm dừng xe trước quầy tạp hóa của anh Trần Hậu Trung (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, H. Kỳ Anh). Tại đây, Cảnh xuống bắt chuyện với anh Trung và tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị sản phẩm, chuyên đi cung cấp hàng của một tập đoàn thương mại. Cảnh đưa thông tin về việc “tập đoàn” đang có chương trình khuyến mãi cho các hộ kinh doanh tạp hóa ký hợp đồng trưng bày sản phẩm gồm: xà phòng, dầu gội đầu, bàn chải đánh răng... Sau khi Cảnh làm quen với chủ quầy tạp hóa xong thì Thanh xuất hiện với vai trò là: giám sát nhân viên của tập đoàn.

Sau màn giới thiệu, Thanh và Cảnh phối hợp với nhau đưa ra các thông tin giả về việc nếu chấp nhận ký hợp đồng trưng bày sản phẩm cho tập đoàn, anh Trung sẽ được hưởng lượng ưu đãi hàng tháng là 2,5 triệu đồng, chiết khấu 3% trên tổng giá trị sản phẩm trưng bày. Tập đoàn sẽ cung cấp các kệ đặt hàng, tủ lạnh cho quán tạp hóa bán hàng. Các mặt hàng sau khi trưng bày không bán được sẽ cho đổi trả bằng thẻ điện thoại và các mặt hàng tạp hóa khác theo chu kỳ 2 lần 1 tuần vào thứ 3 và thứ 6.

Đưa “mồi thơm” ra nhử, thấy anh Trung có vẻ chăm chú lắng nghe. Biết “cá đã cắn câu”, Thanh và Cảnh đưa ra điều kiện: Để ký hợp đồng trưng bày sản phẩm, anh Trung phải đặt số tiền tương ứng với giá trị các mặt hàng trưng bày là 42,5 triệu đồng. Suy đi tính lại, anh Trung thấy lợi nhuận việc trưng bày khá cao nên đã gật đầu đồng ý. Để lại toàn bộ số hàng hóa mang theo với danh nghĩa là hàng trưng bày, và nhận được số tiền anh Trung “cọc” là 42,5 triệu đồng, Thanh và Cảnh cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Chiều cùng ngày, đến lượt Ngô Đức Đại tiếp tục đến quầy tạp hóa của anh Trung. Cũng bằng phương thức, thủ đoạn như trên, Đại cũng “phỉnh” thành công anh Trung đồng ý cho trưng bày sản phẩm và lấy tiền “cọc” là 42,5 triệu đồng. Do đã chồng hết tiền cho Thanh và Cảnh vào buổi sáng nên anh Trung liền sai vợ ra tiệm vàng để bán vàng, lấy tiền về đưa cho Đại. Thấy vậy, Đại liền bảo anh Trung cứ ký gửi vàng, ngày mai quay lại đổi tiền mặt cũng được. Nhận của anh Trung 2 dây chuyền vàng, 6 nhẫn vàng, Đại đã để lại số hàng hóa đã chuẩn bị từ trước cho anh Trung rồi rời khỏi hiện trường.

Không một mảy may nghi ngờ về thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo trên, anh Trung đinh ninh rằng ngày mai nhóm nhân viên của tập đoàn thương mại sẽ quay lại như đã hứa. Tuy nhiên, một ngày, rồi hai ngày và cả tuần sau cũng không thấy. Tìm hiểu căn nguyên sự việc, anh Trung mới vỡ lẽ ra mình đã bị sa bẫy lừa của một nhóm đối tượng chuyên bán hàng di động, chứ không phải là nhân viên của một tập đoàn nào cả. Trước sự việc trên, anh Trung đã viết đơn trình báo CAH Kỳ Anh nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lãnh đạo CAH Kỳ Anh đã chỉ đạo đội nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Nhanh chóng vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-12, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: 3 đối tượng chính: Ngô Đức Đại, Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Cảnh và 4 đối tượng có liên quan: Nguyễn Văn Sinh (24 tuổi), Đào Văn Hưng (37 tuổi), Lê Văn Hòa (35 tuổi), Bùi Văn Thúy (28 tuổi, đều trú xã Diễn Kim, H. Diễn Châu, Nghệ An).

Được biết, ngoài phi vụ lừa đảo của anh Trần Hậu Trung, nhóm đối tượng này còn sử dụng phương thức, thủ đoạn trên rồi đưa chị Chu Thị Nguyệt (32 tuổi, trú xã Kỳ Đồng, H.Kỳ Anh) vào tròng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại trên khoảng 90 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh khởi tố bị can 3 đối tượng Bùi Văn Thanh, Bùi Thị Cảnh, Ngô Đức Đại về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang điều tra mở rộng, làm rõ động cơ gây án của các đối tượng còn lại để xử theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199387_nhom-lua-dao-chiem-doat-tai-san-sa-luoi.aspx