Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để 'phục vụ' rửa tiền
Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để giao lại cho đối tượng khác đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang xét xử các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TP.HCM), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội "Rửa tiền”.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm
Theo cáo trạng, tháng 3/2020, chị Lê Thị Tâm Uyên (ngụ TP Long Xuyên, An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sợ bị bắt, chị Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản 4 lần với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, chị Uyên phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo vụ việc.
Còn về bị cáo Bùi Thị Thu Lan, năm 2017, người phụ nữ này sang Malaysia làm việc và quen biết với người tên A Lùn. Năm 2019, A Lùn kêu bị cáo Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking. Sau khi có tài khoản ngân hàng thì bị cáo Lan giao cho A Lùn.
Mỗi tài khoản ngân hàng, Lan sẽ được trả công 1,7 triệu đồng/tháng. Lan tự mở 6 tài khoản ngân hàng; đồng thời kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở và tìm người mở tài khoản. Mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.
Nhóm Lan giao 100 tài khoản ngân hàng cho A Lùn, hưởng lợi hơn 210 triệu đồng. Bị cáo Bằng hưởng lợi 130 triệu đồng; Trung hưởng lợi trên 20 triệu đồng. Cáo trạng cáo buộc các bị cáo này biết rõ A Lùn dùng tài khoản ngân hàng nói trên để hoạt động phi pháp.
Từ tháng 3-4/2020, Lan đã đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng về giao cho A Lùn. Số tiền 1,2 tỷ đồng của chị Uyên cũng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.
Số tiền từ các nạn nhân chuyển vào tài khoản, các đối tượng lừa đảo chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác, sau đó chúng giao dịch mua bán quần áo ở Malaysia, mua bán tiền điện tử…
Tháng 11 và 12/2020, các bị cáo Lan, Bằng và Trung bị khởi tố điều tra.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan 13 năm tù; Bằng 11 năm tù và Trung 10 năm tù và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Trước đó, Lan đã bị TAND TP Thủ Dầu (Bình Dương) tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.
