Những chiêu lừa tiền từ 'tư vấn đầu tư' đến giả danh Công an

Đơn cử, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm và đầu tư sinh lợi nhuận, chị P.T.Q.T, trú tại phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình đã lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm thì được tài khoản facebook mang tên “Lê Thu Hương” giới thiệu vào nhóm chat trên ứng dụng Telegram mang tên “CSKH-24/7” để tìm hiểu thêm thông tin lấy lợi nhuận. Người này cam kết, nếu chị đầu tư số tiền 50 triệu đồng thì số tiền lợi nhuận sẽ lên đến 840 triệu đồng và chỉ phải thanh toán phí là 24%. Chị T đã tin tưởng và chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng đến số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Nhiều người dân đã bị mắc bẫy khi đi tìm "siêu lợi nhuận" trên mạng xã hội.

Sau đó, người này gửi hình ảnh ví điện tử của chị T có trong tài khoản là 1,4 tỷ đồng và yêu cầu chị phải nộp thêm phí chuyên gia số tiền 144 triệu đồng vào một số tài khoản khác thì mới được rút số tiền trên. Chị T tiếp tục làm theo. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, đối tượng thông báo là tài khoản bị treo do chị T nhập sai số tài khoản và yêu cầu phải chuyển tiếp số tiền 103,04 triệu đồng phí treo tài khoản thì mới mở được.

Quá lo lắng, cộng với tâm lý đã “đâm lao phải theo lao” nên chị T tiếp tục làm theo, chuyển khoản tiếp nhưng vẫn bị thông báo tài khoản bị treo và các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T chuyển tiền. Lúc này, chị T đã biết mình bị lừa nên không tiếp tục chuyển tiền. Ngay lập tức, đối tượng đã xóa tài khoản và toàn bộ nội dung tin nhắn.

Trường hợp bà Đ.T. Đ (SN 1949), trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên Cục viễn thông thông báo số thuê bao của bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Sau đó, đối tượng giới thiệu bà cho một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội, yêu cầu bà phải cung cấp thông tin cá nhân và kê khai toàn bộ tài sản.

Tiếp đó, người này lại giới thiệu bà cho một người tự xưng là Cục trưởng Cục phòng, chống tội phạm về ma túy, yêu cầu bà mang toàn bộ tài sản gửi đến số tài khoản họ cung cấp để phục vụ điều tra. Do lo sợ bà Đ đã rút số tiền 240 triệu đồng nộp cho đối tượng và được yêu cầu phải giữ bí mật nếu không sẽ bị bắt giam cùng lời hứa sau khi điều tra xong sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, không thấy vị "Công an" gọi điện lại, ra kiểm tra tài khoản thì số tiền trên đã không thể quay về với chính chủ như lời vị "cán bộ điều tra" đã hứa... bà Đ mới biết mình bị lừa.

"Con mồi" đối tượng nhắm đến là những người già, do đó gia đình cần khuyến cáo người thân nâng cao cảnh giác khi có điện thoại lạ gọi đến.

Rơi vào tình cảnh giống như bà Đ, ông Đ.N.L (SN 1945), trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình cũng nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel thông báo ông đang nợ cước điện thoại số tiền gần 9 triệu đồng và yêu cầu ông L cung cấp thông tin cá nhân. Sau đó, tiếp tục một nam thanh niên tự xưng là Công an TP Hà Nội thông báo ông L đang liên quan đến một đường dây mua bán ma túy và yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền ông đang có đến số tài khoản để phục vụ công tác điều tra.

Tin lời kẻ xấu, ông L mang số tiền 45 triệu đồng tới ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản do kẻ gian cung cấp. Công an TP Ninh Bình cho biết, đây vẫn là các phương thức thủ đoạn cũ, cơ quan Công an đã đưa ra rất nhiều cảnh báo, tuy nhiên vẫn có nạn nhân bị sập bẫy, trở thành con mồi của các đối tượng.

Trước thực trạng trên, Công an TP Ninh Bình khuyến cáo người dân nên cân nhắc, tỉnh táo trong việc chuyển tiền qua tài khoản, nhất là chuyển tiền cho các đối tượng lạ, tự xưng là lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Khi nhận được những cuộc gọi như trên, người dân cần cảnh giác và gọi điện báo với Công an phường, xã hoặc trực ban hình sự Công an TP Ninh Bình qua số điện thoại 02293.891.199 để kịp thời ngăn chặn, xử lý; tuyệt đối không tự động chuyển tiền để rơi vào bẫy của các đối tượng. Những gia đình có người cao tuổi cần khuyến cáo người thân trong nhà biết để chủ động đề phòng…

M.Hiền