Những điều bất ngờ chưa từng biết về vụ đánh bạc ngàn tỷ

Con bạc trẻ nhất trong vụ trọng án

Sau gần 2 ngày HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ hoàn tất công tác kiểm tra lý lịch các bị cáo, thông qua bản cáo trạng dày 235 trang, chiều ngày 13/11, những bị cáo đầu tiên được đưa ra xét hỏi. Trong số đó, cái tên Lê Văn Huy (Sn 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), bị cáo thời điểm bị bắt giữ mới 20 tuổi, là manh mối đầu tiên để CQĐT phá vụ đánh bạc ngàn tỷ bằng hình thức công nghệ cao.

Là bị cáo trẻ tuổi nhất liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ, đứng trước tòa, bị cáo Lê Văn Huy cúi gằm mặt. Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bị cáo 21 tuổi người Quảng Trị được chủ tọa yêu cầu đứng gần mic, bình tĩnh và nói chậm để HĐXX nghe được rõ. Huy khai nhận, ngày 16/5/2017, Huy đã đến quán Internet “Game Zin” tại thị xã Quảng Trị thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy đã đánh cắp thành công tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (trú tại Hà Nội). Sau khi đăng nhập thành công, Huy sử dụng facebook “Hằng Nhữ” nhắn tin cho chị Võ Minh Phương (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là cháu ruột của bà Hằng để nhờ mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000đ của nhà mạng Viettel và Mobifone. Tin tưởng, chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000đ rồi gửi seri qua tin nhắn Facebook.

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào có tổng giá trị 55.000.000đ, Huy chuyển mua tài khoản rik rồi tìm bán cho đại lý cấp 1 để chuyển đổi thành tiền mặt. Tiếp đó, Huy dùng số tiền này mua lại rik của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP. Đà Nẵng) và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977865177” (tài khoản chơi chính của Huy) trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Sau khi biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 25/5/2017 chị Võ Minh Phương đã làm đơn tố cáo gửi công an tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án điều tra. Đến ngày 26/7/2017, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy. Sau đó, Lê Văn Huy bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội danh “Đánh bạc”.

Khi CQĐT tiến hành điều tra vụ án, gia đình Huy đã nộp trả 55 triệu đồng cho bị hại. Trong phiên xét xử vừa rồi, bị hại trong vụ án, chị Võ Minh Phương có đơn xin vắng mặt và xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Lê Văn Huy do gia đình Huy đã hoàn trả số tiền 55 triệu cho chị Phương.

Phan Sào Nam, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Văn Dương, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Tuấn, Kim Thanh Thủy.

Càng chơi càng thua càng muốn gỡ

Bị cáo thứ 2 trong phần xét xử là Nghiêm Quốc Tuấn, sinh năm 1982, bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Tại tòa, con bạc 36 tuổi Nguyễn Quốc Tuấn khá bình tĩnh, trả lời rành rọt các câu hỏi của chủ tọa. Tuấn khai, trong số hơn 50 hình thức game đánh bạc online, Tuấn chơi duy nhất game Tài Xỉu vì đây là hình thức dễ chơi nhất. Tuấn tham gia đánh bạc từ tháng 4/2016. Mục đích cao nhất của Tuấn là đạt mức Kim Cương 1 để nhận các phần thưởng (tài khoản rik) từ nhà cung cấp. Tuấn đã tham gia chơi 80 phiên đánh bạc tài xỉu, thắng tổng số hơn 380 triệu rik tương đương hơn 380 triệu quy đổi ra tiền mặt. Số tiền để chơi bạc trực tuyến, Tuấn khai lấy từ tiền lương của mình.

Nguyễn Quốc Tuấn là nhân viên được nhận vào thử việc tại Công ty CNC, được giao nhiệm vụ tìm đối tác và xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip để theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc. Tuấn liên hệ với Trương Đức Đô (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), phụ trách kinh doanh Công ty Home Direct đề nghị Đô sử dụng cổng thanh toán của Công ty HomeDirect kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng. Sau đó, Công ty Homdirect sẽ giúp Công ty CNC xây dựng cổng thanh toán riêng, đồng thời Tuấn thống nhất với Đô về việc Công ty Homedirect sẽ trích lại 0,7% doanh thu cho Tuấn, sau đó Tuấn sẽ chuyển lại cho Đô một phần.

Bị cáo thứ 3 là Hoàng Văn Duy khai tham gia game đánh bạc tài xỉu trên rickvip từ 8/8/2016. Duy khai không nhớ đã chơi bao nhiêu phiên; không nhớ phiên nào được trả thưởng nhiều nhất. Cáo trạng cho thấy, Duy đã đặt cược cao nhất và được trả thưởng hơn 41,5 triệu rick tương đương hơn 30 triệu đồng tiền quy đổi.

Bị cáo Duy, Tuấn khai cùng mua tài khoản rik từ đại lý Lê Anh Dũng; càng chơi càng thua và càng muốn gỡ. Khoảng tháng 9/2016, Duy không chơi nữa, tổng số tiền bị thua bạc bao nhiêu Duy không nhớ. Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bị cáo cho biết chưa nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền đánh bạc vì toàn bị thua.

Bị cáo Lê Anh Dũng, đại lý cấp 1 trong hệ thống phân phối bán thẻ game bài rickvip của đường dây đánh bạc là bị cáo thứ tư được xét hỏi. Dũng khai, Hoàng Thành Trung là “sếp” của bị cáo. Trước khi tham gia làm đại lý cho game bài rikvip, Lê Anh Dũng kinh doanh internet, kinh doanh thẻ game có uy tín nên dễ dàng được Hoàng Thành Trung cho làm đại lý cấp 1, từ thời gian tháng 8/2015.

Quá trình làm đại lý cấp 1, Dũng được nhận điểm tích từ các khách mua thẻ, sau mỗi tháng sẽ đổi điểm tích lũy thành thẻ rik để hưởng tiền thưởng tương ứng. Thời gian làm đại lý, Dũng đã được nhận khoảng hơn 3 tỷ tiền mặt; tiền rik nhân với hệ số trả về công ty khoảng hơn 3 tỷ đồng. CQĐT xác định, Dũng được hưởng hơn 2.9 tỷ đồng. Cộng cả 3 game mà Dũng phân phối thẻ, Dũng nhận tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Thời điểm CQĐT phong tỏa tài khoản, Dũng khai số tiền trong tài khoản của mình còn khoảng hơn 4 tỷ đồng là tài sản riêng của bị cáo, là tiền vốn để kinh doanh buôn bán, trong đó có sử dụng kinh doanh rik.

Về nguyên tắc hoạt động của cổng trung gian thanh toán: cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game. Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài Rikvip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài Rikvip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào gồm: Số mã code và số seri, loại thẻ và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. Các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game. Hệ thống phần mềm gạch thẻ của các nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán truyền đến, khi phát hiện thẻ hợp lệ (thẻ do đơn vị phát hành, còn thời hạn và chưa được sử dụng) thì hệ thống phần mềm của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 - Công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài Rikvip. Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài Rikvip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỷ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game. Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 - 0,5 giây. Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian thanh toán; các công ty trung gian thanh toán cũng đối soát và thanh toán cho các đối tác của mình. Cuối cùng, Công ty VTC online đối soát và thanh toán cho Công ty Nam Việt.

Thái Bình