Nữ giám đốc Công ty Angel Lina 'vẽ' dự án lừa chiếm 285 tỷ đồng ra sao?

Ngày 1/11, Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina), địa chỉ tại 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM).

Bị can Nhung được xác định có liên quan đến việc "vẽ" nhiều dự án đất nền "ma" tại quận Bình Tân, quận 9, huyện Bình Chánh… để lừa đảo nhiều khách hàng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt bà Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Zing.vn, các dự án này gồm: Khu dân cư Triều An, phường An Lạc; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo; Khu phân lô đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa; Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B (đều ở quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Theo cảnh sát, Nhung và đồng bọn tìm những người có nhu cầu bán đất (diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản. Sau đó, người phụ nữ này thực hiện thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, rồi ký biên bản đặt cọc hứa mua, hứa bán để làm tin.

Việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Nhung. Ngoài ra, thủ tục pháp lý không được lập, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án.

Tuy nhiên, Nhung đã thuê người tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như hệ thống điện, nước, thoát nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi khách hàng có nhu cầu, Nhung hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất, nhưng sau khi nhận tiền cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau.

Khi nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.

Hành vi của Phạm Thị Tuyết Nhung được công an cho là đủ yếu tố đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính tới thời điểm này, công an đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, chiếm đoạt số tiền khoảng 285,6 tỷ đồng.

Cảnh sát đề nghị người dân là nạn nhân bị Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh (T/h)