Nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022, mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn giới thiệu mình làm giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động.

Nữ giám đốc cam kết, chi phí đưa người đi của công ty rẻ hơn các doanh nghiệp khác, tỷ lệ đi cao, người trượt phỏng vấn lấy visa rất thấp. Lao động có nhu cầu chỉ cần đóng chi phí theo từng giai đoạn làm thủ tục, không phải đóng trọn gói.

Tin tưởng, nhiều người dân đã gửi hồ sơ để Nga làm thủ tục đi du lịch, xuất khẩu lao động tại các nước Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ...

Đối tượng Trần Thị Hằng Nga

Quá trình nhận làm thủ tục, Nga đưa ra nhiều thông tin để họ đóng tiền theo nhiều đợt. Tuy nhiên, sau khi nhiều lần đưa tiền cho Nga nhưng không thấy lịch xuất cảnh, các lao động yêu cầu hoàn trả tiền. Nga đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc yêu cầu người lao động đóng thêm tiền.

Cơ quan Công an xác định, văn phòng công ty của Nga tại TP Hà Nội chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ, trong văn phòng chỉ có 1 bộ bàn ghế (không có máy tính, máy in, các loại hồ sơ) và cũng không có nhân viên nào.

Khám xét nơi ở của Nga, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Tang vật vụ án

Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hồ sơ của hơn 500 trường hợp, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này Nga đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Thu Hiền