'Nuôi ong tay áo'
'Tri nhân, tri diện bất tri tâm'
“Tri nhân, tri diện bất tri tâm”
Đầu năm 2015, do quen biết từ trước, lại thấy vợ chồng bạn chưa có công ăn việc làm nên anh Nguyễn Hồng Phúc (1982), Phó Giám đốc Cty Phúc Sơn (trụ sở tại 20, TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) nhận Hoàng Tuấn Điệp (1982) và vợ Điệp là Lý Minh Phấn (1983, cùng trú xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng) vào làm việc tại Cửa hàng xăng dầu Phúc Sơn, chi nhánh 2 tại TT Đạ M’ri, H. Đạ Huoai (Lâm Đồng). Không lâu sau, Điệp được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh và Phấn làm thủ quỹ của chi nhánh. Cũng trong năm 2015, Điệp được Cty Phúc Sơn bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh 2, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Phấn có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, ghi chép số liệu kinh doanh hàng ngày vào sổ tay, thu giữ tiền bán xăng trong ngày, thông báo số liệu kinh doanh hàng ngày cho chị Sơn Thị Kim Vương (1993, kế toán của chi nhánh 2) để cập nhật vào phần mềm kế toán của Cty. Phấn còn có nhiệm vụ cùng chị Vương thống kê, đối chiếu công nợ của khách hàng rồi cập nhật vào phần mềm kế toán.
Từ trái qua, các bị cáo: Lý Minh Long, Lý Minh Phấn, Hoàng Tuấn Điệp tại phiên tòa.
Không chỉ tạo công ăn việc làm, đầu năm 2016 anh Phúc còn cho vợ chồng Điệp mặt bằng căn nhà ngay cạnh cây xăng để vợ chồng Điệp làm ăn kiếm thêm thu nhập. Có đất nhưng nhà thì xập xệ, muốn làm nhà hàng thì phải xây lại, thế là vợ chồng Điệp nghĩ ra... gian kế. Nhận thấy kẽ hở trong công tác quản lý công nợ của Cty Phúc Sơn không biết khách hàng trả nợ bao nhiêu và trả vào thời gian nào nên Điệp bàn với vợ chiếm đoạt một phần tiền thu công nợ của khách hàng để đầu tư vào nhà hàng. Ngày 24-8-2016, Cty Phúc Sơn tiến hành đối chiếu sổ sách của chi nhánh 2 và phát hiện chi nhánh chưa phải chuyển về Cty số tiền hơn 7 tỷ đồng. Vợ chồng Điệp báo rằng đó là tiền công nợ của khách hàng theo danh sách mà chi nhánh đã báo về Cty từ trước.
Ngoài việc gian dối để chiếm đoạt tiền của Cty, vợ chồng Điệp còn bàn tính vay tiền của người khác để đầu tư nhà hàng và cho người khác vay lại để kiếm lời. Tuy nhiên do kinh doanh nhà hàng không hiệu quả, hoạt động cho vay cũng lao đao nên vợ chồng Điệp phải đi vay của người sau trả lãi cho người trước. Các khoản nợ ngày càng chất chồng khiến vợ chồng Điệp lún sâu vào việc “rỉa” công nợ của Cty Phúc Sơn. Ngoài ra, vợ chồng Điệp còn mua 1 lô đất, mua xe bán tải và đều “cắm lại” cho ngân hàng để vay tiền nên cả hai phải ém tiền của Cty để trả lãi ngân hàng. Đến đầu năm 2017, Điệp giấu vợ, tự mình ém tiền thanh toán công nợ của khách hàng rồi mang 400 triệu đồng về TP Hồ Chí Minh ăn chơi và ôm 1,1 tỷ đồng sang Campuchia đánh bạc và đều thua hết.
Tháng 6-2017, Cty Phúc Sơn tiến hành thanh kiểm tra hoạt động của chi nhánh 2 và phát hiện có sự chênh lệch lớn giữa số tiền chi nhánh phải nộp về cho Cty với số tiền mà thực tế vợ chồng Điệp đã nộp về. Lập tức Cty yêu cầu vợ chồng Điệp bàn giao công việc để tiếp tục làm rõ. Biên bản làm việc giữa Cty Phúc Sơn và vợ chồng Điệp đã thể hiện, tính đến thời điểm 30-9-2017, chi nhánh 2 do vợ chồng Điệp quản lý phải thanh toán cho Cty số tiền hơn 11,5 tỷ đồng, trong đó có gần 5,5 tỷ đồng là tiền thực tế các khách hàng đang nợ chi nhánh. Vợ chồng Điệp đã không giải thích được số tiền thâm hụt.
Vụ việc sau đó được Cty Phúc Sơn tố cáo đến cơ quan CA. Qua điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng xác định, vợ chồng Điệp đã chiếm đoạt của Cty Phúc Sơn hơn 5,2 tỷ đồng, tính cả số tiền Điệp chiếm đoạt riêng.
Cưu mang toàn “mầm họa”
Trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Cty Phúc Sơn không chỉ có vợ chồng Điệp phạm tội mà còn có một người khác cũng có hành vi tương tự, đó là Lý Minh Long (1988, trú xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng). Long vốn là bạn bè quen thân với Điệp nên khi vợ chồng Điệp về tiếp quản chi nhánh xăng dầu số 2 của Cty Phúc Sơn, Long lặn lội xuống H. Đạ Huoai thăm chơi. Đến tháng 6-2015, Cty Phúc Sơn mở thêm chi nhánh 5 tại xã Đạ K’Nàng, H. Đam Rông (Lâm Đồng), Điệp đã giới thiệu Long với anh Phúc và được đồng ý giao cho Long làm cửa hàng trưởng chi nhánh 5 và đến tháng 9-2015 thì bổ nhiệm Long làm Giám đốc chi nhánh 5. Cũng như Điệp, Long được giao toàn quyền quản lý hoạt động kinh doanh của chi nhánh 5. Theo đó hàng ngày Long phải thu đúng, nộp đủ tiền và báo cáo công nợ về Cty.
Long chỉ thực hiện đúng theo quy định trong thời gian ngắn, đến đầu năm 2016 thì Long bắt đầu đổ đốn, thường xuyên ra H. Đức Trọng ăn nhậu, hát karaoke. Bởi không có tiền ăn chơi nên Long đã lấy tiền từ việc bán xăng dầu của Cty, chuyển tiền về Cty không đủ, mỗi lần chuyển về thiếu từ 5-10 triệu đồng nhưng không thấy Cty phản ứng gì. Phần khác do chi nhánh 5 ở xa nên phải vài tháng Cty mới vào kiểm tra, đối chiếu sổ sách.
Không chỉ đam mê tửu sắc, từ tháng 5-2016, Long còn nghiện lô đề, cá độ bóng đá và chơi game bắn cá. Để có tiền thỏa mãn những thú vui này, cũng như vợ chồng Điệp, Long bắt đầu báo cáo gian dối công nợ của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Cty. Đến ngày 23-6-2017, Cty Phúc Sơn tiến hành đối chiếu số liệu các khoản thu chi của chi nhánh 5 và xác định, trừ khoản nợ thực tế của khách hàng đang nợ, Long còn nợ Cty hơn 2,5 tỷ đồng.
Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ngày 10-7-2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Hoàng Tuấn Điệp, Lý Minh Phấn, Lý Minh Long về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 17-7-2018, Điệp và Long bị bắt tạm giam, Phấn được cho tại ngoại để điều tra. Quá trình điều tra, đến ngày 3-4-2019 vợ chồng Điệp đã hoàn trả cho Cty Phúc Sơn số tiền gần 4,5 tỷ đồng, Long trả lại cho Cty 1,3 tỷ đồng.
Sáng 8-8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa Điệp, Phấn, Long đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Xét hành vi của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Điệp 10 năm tù, Phấn 3 năm tù và Long 8 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, HĐXX đã tuyên buộc các bị cáo tiếp tục hoàn trả cho Cty Phúc Sơn số tiền đã chiếm đoạt còn lại.
