'Ông trùm' khiến 68.000 người mất 1.100 tỷ đồng
Thủ đoạn của đường dây đa cấp là đánh vào lòng tham của rất nhiều người.
Ông trùm Lê Xuân Giang mạo xưng người quân đội.
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Lê Xuân Giang (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) cùng 6 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là cáo trạng tiếp theo sau cáo trạng ban hành tháng 9/2018.
Ngoài ông trùm Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, các bị can khác gồm: Lê Văn Tú (Tổng Giám đốc Liên Kết Việt), Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng Giám đốc) và Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường (thành viên nhóm phát triển thị trường).
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang đã lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng 6 thuộc cấp trên dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.
Thậm chí, 7 đối tượng trong đường dây đa cấp còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng tặng cho Công ty Liên Kết Việt, Công ty BQP và triển khai 15 chương trình khuyến mại kích cầu, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu đồng.
Khủng hơn, những phần thưởng nhằm đánh vào lòng tham của người dân cũng được áp dụng như việc chi thưởng ô tô tiền tỷ, nhà 1,8 tỷ cho các trường hợp vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp.
Chỉ sau một năm hoạt động, Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện ở 27 địa phương, qua đó lôi kéo hơn 68.000 bị hại nộp tiền cho Liên Kết Việt. Kết quả điều tra cũng thể hiện, 7 bị can đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng số tiền trên 1.100 tỷ đồng.
