Phá chuyên án mua bán hóa đơn giá trị trên 700 tỷ đồng ở Lai Châu
Tính đến thời điểm bị bị bắt, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty ở nhiều tỉnh, thành phố, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi), hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi), trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Đặng Thị Xuân (36 tuổi), trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại Lai Châu (Ảnh: Công an Lai Châu).
Theo đó, từ mở rộng điều tra vụ án chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công an thành phố Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nêu trên.
Cụ thể, với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty “ma” tại một số tỉnh, thành phố. Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán, hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa hàng hóa, vật liệu đầu vào, bán hóa đơn giá trị gia tăng với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính đến thời điểm bị bị bắt, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội…., ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng. Đây là vụ việc mua bán hóa đơn có tổng giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay bị phanh phui trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Trước đó, vào ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ ở Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.
