Phát hiện lừa đảo 350 triệu đồng nhờ dấu hiệu bất thường trong giao dịch

NHCSXH huyện Thủy Nguyên kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Trước đó, khoảng 1h30’ ngày 15/5, ông B.V.B. ở Thôn 2, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên đến ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm với tổng giá trị 350 triệu đồng để gửi cho con rể. Sổ tiết kiệm này ông B. đã gửi gần 1 năm, chỉ còn 1 ngày nữa là đến kỳ lĩnh lãi.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên nhận thấy ông B.V.B có biểu hiện hồi hộp, lo lắng, bất an. Nghi ngờ có điều bất thường nên cán bộ ngân hàng đã báo cáo sự việc lên cấp trên.

Qua xác minh, xác định tài khoản nhận tiền không phải là con rể của ông B., các giao dịch viên đã cố tình kéo dài thời gian làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời liên hệ với người thân của ông B.V.B để tìm hiểu thông tin. Sau khi được các giao dịch viên cũng như người thân giải thích, khuyên bảo, ông B. mới tỉnh ra rằng bản thân mình bị lừa đảo.

Ông B. cho biết trước đó ông nhận được cuộc gọi từ một số máy tự xưng là cán bộ công an, báo rằng sổ tiết kiệm ông đang gửi tại ngân hàng có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn mà cơ quan công an đang điều tra. Đối tượng yêu cầu ông B. phải chuyển toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm vào số tài khoản do chúng cung cấp để kiểm tra nguồn tiền. Nếu không làm theo, ông B. sẽ khó tránh khỏi vòng lao lý. Vì hoảng sợ nên ông đã tìm đến ngân hàng yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm để chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

V. Hùng