Phạt nặng 4 công ty Hàn Quốc đứng sau vụ trốn thuế của chủ tịch Samsung

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) vừa thông báo, các công ty Samsung Securities, Shinhan Investment Corporation, Mirae Asset Daewoo và Korea Investment & Securities bị phạt tổng cộng 1,24 tỷ won (tương đương 1 triệu USD) vì liên quan đến việc mở nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo của ông chủ đế chế điện tử khổng lồ Samsung.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cho biết, sau khi phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Samsung, Lee Kun-hee, che giấu các tài sản của mình trong rất nhiều tài khoản môi giới, cơ quan này đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt từ tháng 2 năm ngoái, nhằm vào 4 công ty: Samsung Securities, Shinhan Investment Corporation, Mirae Asset Daewoo và Korea Investment & Securities.

 Ngày 15/5, Hàn Quốc phạt nặng 4 công ty vì có nhiều tài khoản môi giới của Chủ tịch Lee Kun-hee đứng tên những người khác. Tổng cộng 427 tài khoản giả mạo bị phát hiện vào năm ngoái.

Ngày 15/5, Hàn Quốc phạt nặng 4 công ty vì có nhiều tài khoản môi giới của Chủ tịch Lee Kun-hee đứng tên những người khác. Tổng cộng 427 tài khoản giả mạo bị phát hiện vào năm ngoái.

FSC cho biết 2,2 nghìn tỷ won được cất giấu trong 9 tài khoản và được mở trước ngày 12/8/1993. Đây là thời điểm Hàn Quốc ban hành quy định mới, yêu cầu công dân nước này sử dụng tên thật khi mở tài khoản ngân hàng. Sau khi luật được thông qua, thông tin của 9 tài khoản trên không được Chủ tịch Lee sửa đổi và đã bị phát hiện vi phạm.

Tổng cộng 880 triệu won được tìm thấy trong 2 tài khoản môi giới giả mạo tại Shinhan Investment Corporation, vì vậy công ty này bị phạt nhiều nhất, 484 triệu won; 725 triệu won tại Korea Investment & Securities, nộp 399 triệu won tiền phạt; 581 triệu tại Mirae Asset Daewoo, nộp phạt 319 triệu won, cả hai đều có 3 tài khoản. Riêng Samsung Securities chỉ bị phạt 35 triệu won vì có 1 tài khoản 63 triệu won.

Số tiền này được cho là khoản thừa kế Chủ tịch Lee Kun-hee nhận được từ cha mình, người sáng lập Tập đoàn Samsung - Lee Byung-chull. Và nhờ mánh khóe trốn thuế tinh vi mà ông không mất một đồng nào cho thuế thừa kế.

Với mức thuế thừa kế lên tới 50%, Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển đánh thuế thừa kế cao nhất. Cũng chính vì điều này mà không ít gia đình giàu có luôn tìm cách lách luật, tránh chịu một mức thuế lớn khi trao cho thế hệ sau.

Ngoài ra, cơ quan quản lý tài chính yêu cầu đổi tên chủ sở hữu 9 tài khoản trên thành Lee Kun-hee.

Chủ tịch Lee Kun-hee và những vụ bê bối trốn thuế gây chấn động Hàn Quốc

Người đứng đầu tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc Samsung, ông Lee Kun-hee, hết lần này đến lần khác dính vào các scandal trốn thuế rúng động. Dù mang “trọng tội” nhưng ông may mắn thoát tù.

Bên cạnh sự nổi tiếng trong giới kinh doanh, không ít tai tiếng trốn thuế, thành lập quỹ đen, tham những... bủa vây vị chủ tịch tập đoàn gia đình hàng đầu Hàn Quốc - Lee Kun-hee.

Năm 2008, ông Lee Kun-hee bị buộc tội trốn thuế 112,8 tỷ won và bị kết án 3 năm tù treo, cộng thêm số tiền bồi thường 110 tỷ won, nhưng sau đó được hưởng ân xá đặc quyền từ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Các công tố viên phát hiện tài sản trị giá 4,5 tỷ won của ông được ẩn dưới nhiều tài khoản khác nhau với tên của hơn 480 nhân viên Samsung.

Trước những cáo buộc về tội tham nhũng, trốn thuế và bội tín, ông tuyên bố rời khỏi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc. Hai năm sau, tỷ phú Lee Kun-hee trở lại điều hành Samsung.

Ông Lee từ chức vào tháng 4/2008, do một vụ bê bối quỹ đen, trốn thuế nhưng đã quay trở lại ngày 24/3/2010.

Gần đây nhất là đầu năm ngoái, người chèo lái cả Tập đoàn Samsung tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của vụ gian lận thuế 8,5 tỷ won. Ông cũng lách luật bằng cách sử dụng hơn 480 tài khoản “mượn danh” do các lãnh đạo đáng tin cậy của công ty đứng tên, nhằm cất giữ khoảng 400 tỷ won. Đáng chú ý, những nhân viên này không hề nhận được bất kỳ khoản tiền nào và thậm chí không biết đến sự tồn tại của số tài khoản đó.

Bên cạnh việc bị cảnh sát Hàn Quốc chỉ đích danh là nghi phạm trốn thuế, vị chủ tịch nổi tiếng này còn cùng lúc dính cáo buộc biển thủ khoảng 3,3 tỷ won từ ngân sách công ty để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Tuy nhiên đến cuối năm 2018, các công tố viên Hàn Quốc quyết định hoãn mọi truy tố, vị doanh nhân giàu có nhất nước này đã không bị triệu tập để điều tra vì lý do sức khỏe của ông không được tốt. Hiện Chủ tịch Lee Kun-hee vẫn đang được điều trị tại Trung tâm y tế Samsung ở Seoul, sau khi trải qua một cơn đau tim rất nặng vào năm 2014.

Đã 5 năm trôi qua, tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo tập đoàn gia đình hàng đầu Hàn Quốc luôn là chủ đề "nóng", được nhiều người quan tâm, đặc biệt là tương lai của “người khổng lồ” công nghệ tầm cỡ thế giới.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/phat-nang-4-cong-ty-han-quoc-dung-sau-vu-tron-thue-cua-chu-tich-samsung-163480.html