PVCombank Đồng Nai bị tố lừa đảo: Bao lần khách bức xúc với ngân hàng này?

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm phản ánh về việc chị Lê Thị Xuân Bích (SN 1981) và anh Trần Bá Thắng (SN 1993, cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tố Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) chi nhánh Đồng Nai đã làm trái quy định của pháp luật, tự ý sử dụng tiền gửi tiết kiệm, tiếp tay cho đối tượng lừa đảo, dẫn đến thiệt hại hơn 68,67 tỷ đồng?

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên PVCombank dính lùm xùm khiến nhiều khách hàng bức xúc.

Cán bộ PVcomBank chi nhánh Thái Bình bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo Báo Lao động, ngày 4/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Binh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trưởng phòng và nhân viên Ngân hàng PVcomBank tại chi nhánh Thái Bình về tội "Giả mạo trong công tác".

Hai bị can bị khởi tố là Trần Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1978) trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn (sinh năm 1990), trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.

Phối cảnh dự án mà 2 cán bộ ngân hàng đã giúp cho DN trúng thầu. Ảnh: Vietnamnet

Theo nguồn tin của Báo Dân sinh, 2 cán bộ của Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình vừa bị khởi tố có liên quan đến việc xác nhận Hồ sơ năng lực cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư diện tích trên 7,1ha ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Tại phiên đấu giá ngày 26/7, công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc là đơn vị bỏ thầu cao nhất và trúng thầu với mức giá 13.586.800 đồng/m2. Tuy nhiên, sau đó công ty này đã bỏ chạy chấp nhận mất hơn 40 tỷ đặt cọc.

PVcomBank bị tố huy động vượt trần lãi suất

Theo thông tin đăng tải trên Tạp chí tài chính ngày 29/9/2016, PVcomBank có nhận được nhiều thông tin phản ánh về việc PVcomBank Nam Đồng (địa chỉ: 478 Xã Đàn - Nam Đồng - Hà Nội) tư vấn cho khách hàng vi phạm quy định vượt trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, nhân viên Phòng giao dịch PVcomBank Nam Đồng tư vấn khách hàng gửi 450.000 USD và 12 tỷ đồng sẽ được hưởng thêm lãi suất vượt trần so với quy định là 0,25%/năm và 0,5%.

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được thông tin, PVcomBank đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin. Qua kiểm tra, xác minh, PVcomBank xác định đây chỉ là trường hợp đơn lẻ của Phòng Giao dịch Nam Đồng, chứ không phải do thực hiện theo chủ trương của ngân hàng.

Theo đó, PVcomBank không có chủ trương tặng lãi suất để huy động vốn từ khách hàng. Việc gửi tiền của khách hàng chỉ được hưởng lãi suất theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước mà không có thêm bất kỳ % ưu đãi nào khác.

Đối với trường hợp xảy ra tại PVcomBank Nam Đồng, ban lãnh đạo PVcomBank đã có những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với Trưởng phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan.

Hoàng Minh