Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chạy án để chiếm đoạt 100.000 USD

Ngày 19/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toàn (40 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Toàn tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí, sau khi bắt giữ, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại tổ 40, khu 7, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) và Chu Văn Dương (SN 1993, trú tại Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) với tội danh chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã nắm được thông tin có 1 đối tượng tên Toàn (HKTT tại thôn Ngọc Chấn, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; tạm trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã nhận 100.000 USD của gia đình bị can với lời hứa giúp bị can không phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình trước pháp luật.Tiến hành xác minh nguồn tin trên, Ban chuyên án xác định Phạm Văn Toàn đã thực hiện hành vi nói trên.

Nhận thấy hành vi của Toàn có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, cũng như uy tín của một số lãnh đạo các cấp, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Toàn thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời đã thi hành lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toàn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai nhận hành vi lợi dụng việc bị can bị khởi tố điều tra, đưa ra thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình bị can đưa số tiền 100.000 USD nhằm “chạy án” nhưng đã dùng số tiền trên vào mục đích trả nợ của cá nhân.

Trước đó, như Pháp luật plus đưa tin, ngày 12/4 Công an TP Uông Bí, triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 13 xe ôtô.

Cụ thể, trước đó, qua công tác quản lý, nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát hình sự Công an TP Uông Bí phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "Nguyen duc" đăng tải nội dung mua bán xe ôtô giá rẻ.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản trên là Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại tổ 40, khu 7, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) có mở cửa hàng sửa chữa xe ôtô tại nhà, tuy nhiên không có nhân công và các phương tiện kỹ thuật phục vụ việc sửa chữa.

Tại thời điểm kiểm tra, tại cửa hàng của Đức đang có 3 xe ôtô, trong đó có 1 xe đã tháo vỏ và đang bị tẩy xóa số khung của xe.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đức khai nhận đã mua lại các xe ôtô không có giấy tờ từ nhiều người, sau đó tiếp tục tìm mua giấy tờ, biển kiểm soát, số khung, số máy cắt rời từ những chiếc xe bị tai nạn cùng chủng loại, nhãn hiệu tương tự với giá rẻ về rồi dùng máy mài để xóa số khung, số máy nguyên thủy của xe đi và dán số khung, số máy đã mua được đè lên, đồng thời sử dụng giấy tờ đã mua được để rút hồ sơ gốc của xe để rao bán trên mạng cho người khác.

Kết quả khám xét nơi ở của Đức, lực lượng Công an đã thu giữ 4 chiếc xe ôtô, 8 bộ biển kiểm soát và nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.

Với thủ đoạn này, Đức đã mua bán trót lọt khoảng 25 xe ôtô đi các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên….

Ngoài ra, Đức khai nhận đồng phạm cùng thực hiện hành vi là Chu Văn Dương (SN 1993, trú tại Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), chủ xưởng sửa chữa xe tại Thanh Oai (TP Hà Nội).

Tổ chức khám xét nơi ở, làm việc của Dương, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tẩy xóa số khung, số máy. Riêng từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ, Đức đã giao bán thành công 15 xe ô tô cho các chủ mới tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên….

Các xe ô tô Đức mua đều không có thông tin về người bán, có nhiều xe đã được sang tên, đổi chủ xe và đăng ký lại tại nhiều tỉnh thành gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, xác minh, thu giữ vật chứng phạm tội.

Sau hơn 1 tháng triển khai kế hoạch đấu tranh, phá án, Cơ quan chức năng đã đã thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đức và Chu Văn Dương, thu giữ được 13 xe ô tô các loại là tang vật của vụ án.

Nguyễn Quang