Quảng Ninh: Mượn tên giám đốc lập công ty ma bán gần 55 tỷ tiền hóa đơn GTGT

Ngày 6/7, theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý đối tượng Lê Thị Thu (36 tuổi, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Trước đó, qua quá trình công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện đối tượng Lê Thị Thu, SN 1982, trú tại xã Sơn Dương, H.Hoành Bồ (Quảng Ninh) có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Ảnh minh họa

Qua quá trình điều tra, xác minh lực lượng công an xác định từ cuối năm 2015 đến nay, Thu đã đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn và sử dụng chứng minh nhân dân của 4 người có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1983), Hồ Sỹ Thoại (SN 1986), Nguyễn Thu Quỳnh (SN 1987), Trần Thị Hiền (SN 1982) để liên tục thay đổi đứng tên giám đốc Công ty Trường Tồn.

Thu đã giả chữ ký giám đốc trên tất cả các chứng từ hóa đơn để thực hiện bán trái phép 126 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trên 55 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là 5,5 tỷ đồng. Toàn bộ số hóa đơn GTGT trên đều được bán cho 5 công ty có địa chỉ tại TP. Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện Thu đã viết và bán trái phép 393 hóa đơn giá trị gia tăng cho trên 70 đơn vị sử dụng trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Tất cả hóa đơn bán ra đều mang tên Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Trường Tồn.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh Thu khai nhận đã hưởng lợi 200 triệu đồng từ việc mua bán số hóa đơn giá trị gia tăng trên.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phong