Quảng Ninh: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo hàng chục triệu đồng qua mạng xã hội

Ngày 21/3, Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị Đoàn Thị B. (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Điền Công, TP.Uông Bí) về việc bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Công an huyện Tiên Yên trao trả tài sản cho chị Hạnh

Theo trình báo của chị B., khoảng tháng 11/2016, chị B. sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với một tài khoản Facebook mang tên Marhaihudson. Sau đó 2 bên thường xuyên nói chuyện với nhau qua hình thức Messenger.

Sau 3 tháng quen nhau, đến ngày 1/2/2017, tài khoản tên Marhaihudson nhắn tin cho chị hứa hẹn gửi cho chị B. một số quà kỷ niệm. Vào ngày 6/2/2017, bên phía công ty gửi quà sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị.

Ngày 6/2/2017, chị B. nhận được một cuộc điện thoại từ số máy 01679.040.701, người gọi điện giới thiệu tên là Phạm Thị Thu Hà, số CMND 261.204.872, cấp ngày 8/1/2007 tại Công an tỉnh Bình Thuận, là cán bộ chi nhánh ngân hàng thương mại CP đầu tư và phát triển BIDV chi nhánh Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.

Qua điện thoại, Hà nói có anh Marhaihudson ở Luân Đôn gửi cho chị B. một thùng quà, muốn nhận được quà thì phải nộp lệ phí với số tiền 34.500.000 đồng vào số tài khoản 61110000435979 do Phạm Thị Thu Hà làm chủ.

Không nghi ngờ mình bị lừa, chị B. đã đến Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Tây Nam (phường Quang Trung, TP.Uông Bí) gửi số tiền 34.500.000 đồng vào số tài khoản trên.

Sau đó vài phút, chị B. nhận được điện thoại của Hà thông báo việc chuyển tiền thành công, khoảng 1 tiếng sau sẽ có bên bưu điện gần nhất gọi điện thoại đến nhận hàng. Sau đó, Hà gọi điện thoại cho chị B. nói gói quà có nhiều trang sức giá trị rất lớn nên yêu cầu chị phải nộp thêm số tiền 180.000.000 đồng để chứng minh mới nhận được hàng.

Lúc này, chị B. nghi ngờ mình bị lừa nên chưa gửi tiền và đến cơ quan công an làm thủ tục trình báo.

Cũng liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội, trước đó, báo Người Đưa Tin cũng đã đưa, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bàn giao 28,8 triệu đồng cho chị Lý Thị Hạnh (SN 1989, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên). Chị Hạnh là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook

Theo nội dung đơn, vào khoảng 20/11/2017, chị Hạnh vào Facebook bằng điện thoại thì có một người đàn bà dùng nick name: Sogale-Diallo vào kết bạn và nói chuyện qua tin nhắn Facebook. Bà ta nói là người Indonesia, lấy chồng người Hà Nội, hiện đang sinh sống tại nước Anh, chồng bà đã chết cách đây vài tháng và không có con cái, bản thân bà bị ung thư tuyến tụy đang nằm điều trị.

Khi chồng bà qua đời có 4,7 triệu bảng Anh. Trước khi qua đời, chồng bà có nói để số tiền đó làm từ thiện, mặc dù đã làm thủ tục để chuyển tiền với chính phủ Anh nhưng chưa kịp chuyển vào ngân hàng của bà thì chồng bà qua đời.

Bà có nói đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện, 700 nghìn bảng bà để chữa trị điều trị bệnh. Còn lại 2 triệu bảng, bà ta nói sẽ chuyển cho chị Hạnh và cho chị Hạnh 30%, số tiền còn lại làm từ thiện cho những người nghèo góa phụ tại Việt Nam.

Muốn nhận số tiền này, người đàn bà yêu cầu chị Hạnh cung cấp các thông tin cá nhân và phải trả một khoản phí là 28,8 triệu đồng. Ngày 29/11/2017, sau khi thực hiện việc chuyển khoản, chị Hạnh đã không liên lạc được với người đàn bà này.

Biết mình đã bị lừa, chị Hạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên để trình báo. Công an huyện Tiên Yên đã đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của người đàn bà lạ, truy lại số tiền, trả lại cho chị Hạnh.

Các sự việc kể trên đang được Công an TP.Uông Bí, Công an huyện Tiên Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.