Quảng Ninh vận động 2 đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Hai đối tượng bị truy nã là Đàm Thị Dung (SN 1983) trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978) trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, VOV thông tin.

Đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa)

Tháng 9/2020, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông đã thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài; thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng để hưởng lợi, Người lao động đưa tin.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)