Sử dụng thông tin thẻ tín dụng để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Gốc
Lợi dụng sơ hở từ ngân hàng, nhóm đối tượng đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng do người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản được lập ra sau đó lập khống chứng từ, hợp lý hóa chiếm dụng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngày 27-5, xác nhận từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, từ giữa năm 2018, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tố cáo Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung do đối tượng Nguyễn Đức Đông làm giám đốc. Công ty này đã tiến hành thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông đứng đầu có hành vi sử dụng máy POS rút và chiếm đoạt số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo từ phía ngân hàng, xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra về sự việc trên.

Qua quá trình điều tra xác định được Nguyễn Đức Đông là giám đốc công ty Thiên Cung Travel cùng các đối tượng khác đã sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, tiến hành thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỷ đồng qua các máy POS mà ngân hàng cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung.

Sau đó, các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện và phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Sau khi điều tra, làm rõ, căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 14-11-2018, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can số 358 đối với đối tượng Phạm Thị Hương, 38 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, đối tượng Hương đã bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt. Đến ngày 27-2-2019, biết không thể thoát tội, đối tượng Hương đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời cung cấp thông tin của các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan điều tra

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ thêm 9 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng ở Hà Nội gồm: Phạm Thị Hương; Nguyễn Tuấn Dũng, 41 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Lê Mạnh Dũng, 41 tuổi, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy; Trịnh Hồng Anh, 53 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ; Nguyễn Việt Khoa, 42 tuổi, trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng; Nông Tường Lân, 37 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình; Vũ Thu Phương, 28 tuổi, trú tại phường Kim Liêm, quận Đống Đa.

Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Đức Đông, Giám đốc công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung, 48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đối tượng người nước ngoài Chan Sok, 41 tuổi, quốc tịch Campuchia.

Qua điều tra ban đầu, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên, nhóm đối tượng phạm tội đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán dạng thẻ qua POS. Sau đó, nhóm đối tượng sử dụng thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản của doanh nghiệp. Để hợp thức hóa số tiền, nhóm đối tượng đã lập khống chứng từ để thực hiện chiếm dụng tổng số tiền 5,4 tỷ đồng từ các chủ thẻ người nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.

Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ của công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nghi