Các nhà đầu tư kiện Ngân hàng Danske 475 triệu đô vì rửa tiền

Các nhà đầu tư kiện Ngân hàng Danske 475 triệu đô vì rửa tiền

Hai công ty luật của Mỹ đã đệ đơn kiện Ngân hàng Danske thay mặt các nhà đầu tư tổ chức về vụ bê bối rửa tiền...

EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ đối tượng không cư trú

EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ đối tượng không cư trú

Tiền gửi từ các đối tượng không cư trú có tỷ lệ rất cao ở các quốc gia như Latvia, Malta hay CH Síp, nơi xuất...

2 liên quan

EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

Tiền gửi từ các đối tượng không cư trú có tỷ lệ rất cao ở các quốc gia như Latvia, Malta hay Cộng hòa Cyprus,...

2 liên quan

EU quan ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

EU quan ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

Ủy viên phụ trách dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis nhận định tỷ lệ tiền gửi...

EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng

EU tìm cách chống rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng

Ngày 19/12, Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ...

Nhiều ngân hàng châu Âu dính vòng lao lý

Nhiều ngân hàng châu Âu dính vòng lao lý

Sau ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, một loạt các ngân hàng khác của châu Âu đã vướng vào vòng lao lý. Đó là Citibank...

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group...

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group...