Châu Âu chưa 'mạnh tay' với những người giàu Nga?

Châu Âu chưa 'mạnh tay' với những người giàu Nga?

Giống như Hoa Kỳ đã làm, EU phải trừng phạt những người Nga đã trở nên giàu có bằng cách vi phạm luật pháp...

1 liên quan

Các nhà đầu tư kiện Ngân hàng Danske 475 triệu đô vì rửa tiền

Các nhà đầu tư kiện Ngân hàng Danske 475 triệu đô vì rửa tiền

Hai công ty luật của Mỹ đã đệ đơn kiện Ngân hàng Danske thay mặt các nhà đầu tư tổ chức về vụ bê bối rửa...

EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

Tiền gửi từ các đối tượng không cư trú có tỷ lệ rất cao ở các quốc gia như Latvia, Malta hay Cộng hòa...

2 liên quan

EU quan ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

Ủy viên phụ trách dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis nhận định tỷ lệ tiền gửi...

Nhiều ngân hàng châu Âu dính vòng lao lý

Sau ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, một loạt các ngân hàng khác của châu Âu đã vướng vào vòng lao lý. Đó là...

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group...