#rửa tiền

Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

Thách thức mới trong phòng, chống rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa

Tin liên quan

Apple đã tạo ra một hệ sinh thái mà các thiết bị của hãng có thể kết nối với nhau một cách liền mạch và dễ dàng. Tuy nhiên, khi muốn chuyển dữ liệu từ Android sang iOS, bạn cần biết một số cách sau đây.

Cách chuyển tập tin từ điện thoại Android sang máy Mac

Trong nửa đầu năm nay, thị trường Fintech (công nghệ tài chính) tại Việt Nam đang chứng kiến sự sụt giảm thê thảm về nguồn lực tài trợ cho lĩnh vực này.

Vốn tài trợ cho Fintech Việt Nam sụt giảm gần 70%

Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum dự kiến cần hơn 500 triệu đồng để tiêu hủy gần 50 tấn vật chứng trong vụ người Trung Quốc mở xưởng sản xuất ma túy 'khủng' ở Kon Tum.

Vụ người Trung Quốc mở xưởng ma túy 'khủng': Chưa thể tiêu hủy 50 tấn vật chứng do 'kẹt' tiền

#FBI

98 người đã bị bắt vì liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và 13 trẻ em được giải cứu, hơn hai năm sau khi hai nhân viên FBI bị giết khi điều tra một đường dây ấu dâm quốc tế.

Hàng chục người bị bắt trong đường dây lạm dụng tình dục trẻ em ở Mỹ

#BINANCE

Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia toàn cầu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn tiền điện tử Binance hiện tại có trụ sở chính tại Cộng hòa Malta.

Bất ngờ về giao dịch tiền số của người Việt Nam

Theo thống kê của WSJ, các nhà đầu tư Việt Nam giao dịch khoảng 20 tỷ USD trên sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance và hình thức chiếm 90% là Future (hợp đồng tương lai).

Người Việt giao dịch tiền điện tử nhiều thứ tư trên Binance

Chỉ trong một tháng, các nhà đầu tư tại Việt Nam giao dịch hơn 20 tỷ USD trên sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới Binance.

Việt Nam lọt Top 5 quốc gia có lượng giao dịch lớn nhất trên Binance

#maritimebank

Trong khi nhiều nước trên thế giới đã có khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động của fintech, trong đó có mảng cho vay, thì tại Việt Nam, các fintech vẫn dài cổ ngóng đợi khung chính sách. Cũng vì vậy, thị trường rơi vào cảnh vàng thau lẫn lộn, phát sinh nhiều hệ lụy xấu.

Thiếu khung pháp lý, fintech cho vay đứng trước nguy cơ phá sản

Ngày 14/7, Tòa án thành phố Thâm Quyến đã tuyên phạt Bành Thiết, người đứng đầu Tập đoàn NEO Capital mức án tù chung thân.

Tài khoản

TAG