Trung Quốc: Vụ lừa đảo 'chấn động' của một nữ giám đốc ngân hàng

Trung Quốc: Vụ lừa đảo 'chấn động' của một nữ giám đốc ngân hàng

Hành động một cách tinh vi, 'ngôi sao' một thời của ngân hàng Minsheng, Trung Quốc đã phải nhận án chung...

10 liên quan

Lừa đảo hơn 400 triệu USD, giám đốc ngân hàng bị tù chung thân

Lừa đảo hơn 400 triệu USD, giám đốc ngân hàng bị tù chung thân

Một giám đốc ngân hàng ở Bắc Kinh phải nhận án tù chung thân vì tội lừa đảo số tiền khoảng 412 triệu USD...

10 liên quan

Giám đốc ngân hàng lừa 400 triệu USD của khách

Giám đốc ngân hàng lừa 400 triệu USD của khách

Một quản lý ngân hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh lĩnh tù chung thân vì lừa đảo 400 triệu USD của khách hàng rồi...

10 liên quan

Giám đốc ngân hàng bị phạt tù chung thân vì lừa hơn 400 triệu USD để tiêu xài

Giám đốc ngân hàng bị phạt tù chung thân vì lừa hơn 400 triệu USD để tiêu xài

Một giám đốc ngân hàng có chi nhánh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị phạt tù chung thân vì lừa đảo hơn 400...

10 liên quan

Giám đốc ngân hàng ở Bắc Kinh lừa đảo hơn 400 triệu USD của khách

Giám đốc ngân hàng ở Bắc Kinh lừa đảo hơn 400 triệu USD của khách

Một giám đốc chi nhánh ngân hàng nổi tiếng Bắc Kinh bị phạt tù chung thân vì ăn cắp hơn 400 triệu USD từ...

10 liên quan

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho bán hàng đa cấp chính thống

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho bán hàng đa cấp chính thống

Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam (MLMA) phải phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp (DN) bán...

6 liên quan

Kỳ I: Winsbank 'bệ đỡ' cho Wefinex?

Kỳ I: Winsbank 'bệ đỡ' cho Wefinex?

Công nghệ số như blockchain, tiền điện tử đang bị một số đối tượng lợi dụng để trục lợi thông qua hình thức...

2 liên quan

Trung Quốc: Nhà đầu tư mất trắng 120 tỷ USD khi hệ thống cho vay ngang hàng sụp đổ

Trung Quốc: Nhà đầu tư mất trắng 120 tỷ USD khi hệ thống cho vay ngang hàng sụp đổ

Theo Guo Shuqing, nhà lập pháp tài chính hàng đầu Trung Quốc, sau khi chính phủ đưa ra động thái cứng rắn...

6 liên quan

Sụp đổ cho vay ngang hàng ở Trung Quốc, nhà đầu tư mất trắng gần 120 tỷ USD

Sụp đổ cho vay ngang hàng ở Trung Quốc, nhà đầu tư mất trắng gần 120 tỷ USD

Bị hấp dẫn bởi những hứa hẹn về lợi nhuận 'khủng', hàng chục triệu nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các...

6 liên quan

FinCEN: HSBC giúp những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu USD

FinCEN: HSBC giúp những kẻ lừa đảo chuyển hàng triệu USD

Theo những thông tin được tiết lộ từ các báo cáo mà Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu thập...

Vấn nạn khó gỡ

Vấn nạn khó gỡ

Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 20-9,...

9 liên quan

ICIJ: Hàng nghìn tỷ 'tiền bẩn' chảy qua các ngân hàng lớn

ICIJ: Hàng nghìn tỷ 'tiền bẩn' chảy qua các ngân hàng lớn

Theo một cuộc điều tra báo chí quốc tế công bố ngày 20/9, một lượng lớn 'tiền bẩn' đã chảy qua một số ngân...

9 liên quan

ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để 'tiền bẩn' lưu thông

ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để 'tiền bẩn' lưu thông

Cuộc điều tra của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đặc biệt nhắm vào 5 ngân hàng lớn gồm JPMorgan...

9 liên quan

Đa cấp tỷ USD sụp đổ vì ghen tuông

Đa cấp tỷ USD sụp đổ vì ghen tuông

Không ai biết rằng, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trên thế giới đã bị phanh phui nhờ vào...

88 liên quan

Thần đèn MyAladdinz hoàn tiền 80%: Ai sập bẫy cuối cùng?

Thần đèn MyAladdinz hoàn tiền 80%: Ai sập bẫy cuối cùng?

MyAladdinz quảng cáo có thể hoàn tiền tới 80% nhưng hoạt động như hình thức đa cấp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro...

9 liên quan

Cảnh giác với bẫy tài chính Ponzi

Cảnh giác với bẫy tài chính Ponzi

'Ponzi' hoặc 'tài chính Ponzi' được biết đến như là một phương pháp huy động tiền gian lận có điểm chung là...

2 liên quan

Nhận diện các sàn lừa đảo, mô hình Ponzi biến tướng

Nhận diện các sàn lừa đảo, mô hình Ponzi biến tướng

Dù Bộ Công an liên tục đưa ra các cảnh báo về lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn mới, nổi bật là các mô hình lừa...

3 liên quan

Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới
Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới - Ảnh 1
Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới - Ảnh 2
Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới - Ảnh 3

Dinh thự xa xỉ của các trùm tội phạm khét tiếng thế giới

Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật...

76 liên quan

Khám phá vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

Khám phá vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân...

4 liên quan

Wefinex đến từ đâu?

Wefinex đến từ đâu?

Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex vẫn 'tuyên truyền' về...

Wefinex rộ lên ở Việt Nam
Wefinex rộ lên ở Việt Nam - Ảnh 1
Wefinex rộ lên ở Việt Nam - Ảnh 2
Wefinex rộ lên ở Việt Nam - Ảnh 3

Wefinex rộ lên ở Việt Nam

Đầu tư 100 USD, người chơi Wefinex được hứa hẹn kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng. Thực chất, đây là mô hình...

Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân...

4 liên quan

MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân...

4 liên quan

Charles Ponzi: Sau trăm năm thế giới vẫn nhắc tên

Charles Ponzi: Sau trăm năm thế giới vẫn nhắc tên

Có một doanh nhân được báo chí lăng xê như là một tấm gương rực rỡ, làm ăn chính trực và làm khuynh đảo cả...

Vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất trong lịch sử: Đi tìm Maria Duval

Vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất trong lịch sử: Đi tìm Maria Duval

Cái tên và chữ ký của Maria Duval có trên mọi bức thư trong vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất, lâu dài nhất...

2 liên quan

Charles Ponzi và vụ lừa thế kỷ 'tiền đổi tiền'
Charles Ponzi và vụ lừa thế kỷ 'tiền đổi tiền' - Ảnh 1
Charles Ponzi và vụ lừa thế kỷ 'tiền đổi tiền' - Ảnh 2
Charles Ponzi và vụ lừa thế kỷ 'tiền đổi tiền' - Ảnh 3

Charles Ponzi và vụ lừa thế kỷ 'tiền đổi tiền'

Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã 'phát minh' ra...

1 liên quan

Lừa đảo qua tiền điện tử làm 'bốc hơi' hơn 4 tỷ USD trong năm 2019

Theo Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử/tiền ảo ngày càng gia tăng.

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử làm 'bốc hơi' hơn 4 tỷ USD trong năm 2019

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử làm 'bốc hơi' hơn 4 tỷ USD trong năm 2019

Các hình thức gian lận liên quan đến tiền điện tử đã 'hút' ít nhất 4,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong năm...

1 liên quan

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử làm 'bốc hơi' hơn 4 tỷ USD

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử làm 'bốc hơi' hơn 4 tỷ USD

Các mô hình Ponzi - một kiểu vay tiền của người này để trả nợ người khác, và các hình thức gian lận khác...

Bài học đắt giá từ sự sụp đổ của mạng lưới cho vay ngang hàng tại Trung Quốc

Bài học đắt giá từ sự sụp đổ của mạng lưới cho vay ngang hàng tại Trung Quốc

Từ 'đứa con cưng' của nhà đầu tư, hoạt động cho vay ngang hàng (P2P) giờ đã bị thất sủng, đầy rẫy bê bối và...

5 liên quan

Tỷ phú Warren Buffett bị lừa kiểu đa cấp
Tỷ phú Warren Buffett bị lừa kiểu đa cấp - Ảnh 1
Tỷ phú Warren Buffett bị lừa kiểu đa cấp - Ảnh 2
Tỷ phú Warren Buffett bị lừa kiểu đa cấp - Ảnh 3

Tỷ phú Warren Buffett bị lừa kiểu đa cấp

Tỷ phú Warren Buffett đã bị một cặp vợ chồng lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi để đầu tư vào năng lượng sạch.

2 liên quan

Tỷ phú Warren Buffett là nạn nhân của mô hình lừa đảo 1 tỷ USD

Tỷ phú Warren Buffett là nạn nhân của mô hình lừa đảo 1 tỷ USD

Tòa án Mỹ vào hôm 24/1 kết luận tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác đã bị lừa đảo bởi một cặp vợ...

2 liên quan

Trung Quốc: Khủng hoảng cho vay P2P

Trung Quốc: Khủng hoảng cho vay P2P

Theo Bloomberg, Trung Quốc sở hữu ngành công nghiệp cho vay ngang hàng (P2P) lớn nhất thế giới, dư nợ P2P...

2 liên quan

Một năm 'tai tiếng' của đại gia địa ốc: Từ chuyện sàm sỡ đến lái xe xịn đi... trộm

Một năm 'tai tiếng' của đại gia địa ốc: Từ chuyện sàm sỡ đến lái xe xịn đi... trộm

Dù làm ông chủ doanh nghiệp địa ốc nhưng không ít 'đại gia' có những hành động đáng lên án như sàm sỡ nữ...

22 liên quan

Các dự án ma lấy tiền đâu trả lãi gấp 4-5 lần ngân hàng?

Các dự án ma lấy tiền đâu trả lãi gấp 4-5 lần ngân hàng?

Làm thế nào để các công ty như Địa ốc Alibaba, Angel Lina... thu hút hàng chục khách hàng mua đất nền 'ma'...

Vụ cướp của thế kỷ: Bê bối giao dịch 'cum-ex'

Vụ cướp của thế kỷ: Bê bối giao dịch 'cum-ex'

Martin Shields và Nicholas Diable, hai chủ ngân hàng đầu tư của Anh, đang bị xét xử ở Đức trong một vụ án...

Mỹ bắt nhóm lừa đảo tiền ảo lên đến 722 triệu USD

Mỹ bắt nhóm lừa đảo tiền ảo lên đến 722 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722...

1 liên quan

Nhà chức trách Mỹ bắt giữ 3 đối tượng liên quan lừa đảo tiền điện tử

Nhà chức trách Mỹ bắt giữ 3 đối tượng liên quan lừa đảo tiền điện tử

Các công tố viên miêu tả âm mưu lừa đảo của 3 đối tượng huy động 722 triệu USD từ các nhà đầu tư 'ham' lợi...

Lừa 8 tỷ USD, tỷ phú bị tuyên án 110 năm tù

Lừa 8 tỷ USD, tỷ phú bị tuyên án 110 năm tù

Allen Stanford điều hành mô hình Ponzi lớn thứ hai từ trước đến nay. Ông đang giữ án phạt 110 năm tù vì tội...

Giá tiền ảo hôm nay (4/12): Website của Onecoin chính thức bị đóng cửa

Giá tiền ảo hôm nay (4/12): Website của Onecoin chính thức bị đóng cửa

Trang web của mô hình lừa đảo Ponzi OneCoin vừa chính thức ngưng hoạt động, vài tháng sau khi chính quyền...

Cocobay Đà Nẵng vỡ trận, kết cục đã được báo trước?

Cocobay Đà Nẵng vỡ trận, kết cục đã được báo trước?

Cam kết tỷ suất lợi nhuận không tưởng với loại hình bất động sản thanh khoản kém, việc đổ vỡ như Cocobay đã...

5 liên quan

Cảnh báo lừa đảo từ Công ty ERG

Ngày 26-11, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Xuân Đức cho biết, thời gian qua, trên địa...

Cảnh báo từ những công ty 'đa cấp' công nghệ cao lãi suất 200-600%/năm

Cảnh báo từ những công ty 'đa cấp' công nghệ cao lãi suất 200-600%/năm

Tiền ảo, thương mại điện tử là 2 trong 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 được các đối tượng hoạt động...

10 liên quan

Bộ Công an cảnh báo Công ty tài chính ERG có dấu hiệu lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo Công ty tài chính ERG có dấu hiệu lừa đảo

Bộ Công an khuyến cáo người dân đầu tư vào Công ty tài chính ERG có nguy cơ mất tiền tương tự một số sàn...

Bộ Công an cảnh báo khi đầu tư vào công ty tài chính ERG

Bộ Công an cảnh báo khi đầu tư vào công ty tài chính ERG

Nếu số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước, mô hình của ERG sẽ sụp đổ, người...

Bộ Công an cảnh báo khi người dân đầu tư vào Công ty Tài chính ERG

Bộ Công an cảnh báo khi người dân đầu tư vào Công ty Tài chính ERG

Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi...

Alibaba kinh doanh kiểu gì để liên tục phình to?

Alibaba kinh doanh kiểu gì để liên tục phình to?

Vẽ ra các dự án cùng lời quảng cáo sinh lời hấp dẫn và áp dụng mô hình Ponzi, địa ốc Alibaba đã huy động...

1 liên quan

Giá tiền ảo hôm nay (17/8): Bloomberg nói Bitcoin giảm không phải vì dự án Ponzi PlusToken 'xả hàng'

Giá tiền ảo hôm nay (17/8): Bloomberg nói Bitcoin giảm không phải vì dự án Ponzi PlusToken 'xả hàng'

Những ngày gần đây Bitcoin bị bán tháo, nhiều trang tin tức đã cáo buộc một dự án dựa trên mô hình lừa đảo...

Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào
Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào - Ảnh 1
Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào - Ảnh 2
Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào - Ảnh 3

Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào

Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy...

'Định tội' Alibaba qua việc 'huy động góp vốn'

'Định tội' Alibaba qua việc 'huy động góp vốn'

Về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Alibaba thể hiện qua việc huy động góp...

Bitcoin đang thực sự hồi sinh?

Bitcoin đang thực sự hồi sinh?

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt, từ mức 8.000 USD lên 8.600 USD chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Đà tăng sau đó vẫn...

'Chặt vòi' Công ty địa ốc Alibaba, được không?: Phải xử lý ngay trước khi 'vỡ tổ'

'Chặt vòi' Công ty địa ốc Alibaba, được không?: Phải xử lý ngay trước khi 'vỡ tổ'

Alibaba có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình Ponzi - vay tiền của người này để trả nợ người khác - rất nguy...

Cha đẻ của Backstreet Boys chết trong tù

Cha đẻ của Backstreet Boys chết trong tù

Lou Pearlman, cha đẻ của hai boyband đình đám một thời Backstreet Boys và NSYNC đã chết trong tù sau một...