Những nội dung mang tính quảng cáo, kêu gọi kinh doanh đa cấp sẽ không được xuất hiện trên TikTok.
29 liên quan
Hành động một cách tinh vi, 'ngôi sao' một thời của ngân hàng Minsheng, Trung Quốc đã phải nhận án chung...
10 liên quan
Một giám đốc ngân hàng ở Bắc Kinh phải nhận án tù chung thân vì tội lừa đảo số tiền khoảng 412 triệu USD...
10 liên quan 1
Một quản lý ngân hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh lĩnh tù chung thân vì lừa đảo 400 triệu USD của khách hàng rồi...
Một giám đốc ngân hàng có chi nhánh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị phạt tù chung thân vì lừa đảo hơn 400...
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng nổi tiếng Bắc Kinh bị phạt tù chung thân vì ăn cắp hơn 400 triệu USD từ...
Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam (MLMA) phải phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp (DN) bán...
6 liên quan
Công nghệ số như blockchain, tiền điện tử đang bị một số đối tượng lợi dụng để trục lợi thông qua hình thức...
2 liên quan
Theo Guo Shuqing, nhà lập pháp tài chính hàng đầu Trung Quốc, sau khi chính phủ đưa ra động thái cứng rắn...
Bị hấp dẫn bởi những hứa hẹn về lợi nhuận 'khủng', hàng chục triệu nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các...
Theo những thông tin được tiết lộ từ các báo cáo mà Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu thập...
Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 20-9,...
9 liên quan
VNEWS
Theo một cuộc điều tra báo chí quốc tế công bố ngày 20/9, một lượng lớn 'tiền bẩn' đã chảy qua một số ngân...
Cuộc điều tra của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đặc biệt nhắm vào 5 ngân hàng lớn gồm JPMorgan...
Không ai biết rằng, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trên thế giới đã bị phanh phui nhờ vào...
88 liên quan
MyAladdinz quảng cáo có thể hoàn tiền tới 80% nhưng hoạt động như hình thức đa cấp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro...
'Ponzi' hoặc 'tài chính Ponzi' được biết đến như là một phương pháp huy động tiền gian lận có điểm chung là...
Dù Bộ Công an liên tục đưa ra các cảnh báo về lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn mới, nổi bật là các mô hình lừa...
3 liên quan
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật...
76 liên quan 2
Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân...
4 liên quan
Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex vẫn 'tuyên truyền' về...
10
Đầu tư 100 USD, người chơi Wefinex được hứa hẹn kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng. Thực chất, đây là mô hình...
4 liên quan 1
Có một doanh nhân được báo chí lăng xê như là một tấm gương rực rỡ, làm ăn chính trực và làm khuynh đảo cả...
Cái tên và chữ ký của Maria Duval có trên mọi bức thư trong vụ lừa đảo qua thư tín lớn nhất, lâu dài nhất...
Năm 1903, Charles Ponzi là một người nhập cư nghèo ở Ý chỉ có 2 USD trong túi, sau đó đã 'phát minh' ra...
1 liên quan
Theo Công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, tội phạm tiền điện tử/tiền ảo ngày càng gia tăng.
Các hình thức gian lận liên quan đến tiền điện tử đã 'hút' ít nhất 4,3 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong năm...
Các mô hình Ponzi - một kiểu vay tiền của người này để trả nợ người khác, và các hình thức gian lận khác...
Từ 'đứa con cưng' của nhà đầu tư, hoạt động cho vay ngang hàng (P2P) giờ đã bị thất sủng, đầy rẫy bê bối và...
5 liên quan
Tỷ phú Warren Buffett đã bị một cặp vợ chồng lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi để đầu tư vào năng lượng sạch.
Tòa án Mỹ vào hôm 24/1 kết luận tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác đã bị lừa đảo bởi một cặp vợ...
Theo Bloomberg, Trung Quốc sở hữu ngành công nghiệp cho vay ngang hàng (P2P) lớn nhất thế giới, dư nợ P2P...
Dù làm ông chủ doanh nghiệp địa ốc nhưng không ít 'đại gia' có những hành động đáng lên án như sàm sỡ nữ...
22 liên quan
Làm thế nào để các công ty như Địa ốc Alibaba, Angel Lina... thu hút hàng chục khách hàng mua đất nền 'ma'...
9
Martin Shields và Nicholas Diable, hai chủ ngân hàng đầu tư của Anh, đang bị xét xử ở Đức trong một vụ án...
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722...
Các công tố viên miêu tả âm mưu lừa đảo của 3 đối tượng huy động 722 triệu USD từ các nhà đầu tư 'ham' lợi...
Allen Stanford điều hành mô hình Ponzi lớn thứ hai từ trước đến nay. Ông đang giữ án phạt 110 năm tù vì tội...
Trang web của mô hình lừa đảo Ponzi OneCoin vừa chính thức ngưng hoạt động, vài tháng sau khi chính quyền...
Cam kết tỷ suất lợi nhuận không tưởng với loại hình bất động sản thanh khoản kém, việc đổ vỡ như Cocobay đã...
Ngày 26-11, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Xuân Đức cho biết, thời gian qua, trên địa...
Tiền ảo, thương mại điện tử là 2 trong 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 được các đối tượng hoạt động...
Bộ Công an khuyến cáo người dân đầu tư vào Công ty tài chính ERG có nguy cơ mất tiền tương tự một số sàn...
Nếu số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước, mô hình của ERG sẽ sụp đổ, người...
25
Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi...
Vẽ ra các dự án cùng lời quảng cáo sinh lời hấp dẫn và áp dụng mô hình Ponzi, địa ốc Alibaba đã huy động...
1 liên quan 1
Những ngày gần đây Bitcoin bị bán tháo, nhiều trang tin tức đã cáo buộc một dự án dựa trên mô hình lừa đảo...
Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy...
Về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Alibaba thể hiện qua việc huy động góp...
1
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt, từ mức 8.000 USD lên 8.600 USD chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Đà tăng sau đó vẫn...
Alibaba có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình Ponzi - vay tiền của người này để trả nợ người khác - rất nguy...
6
Lou Pearlman, cha đẻ của hai boyband đình đám một thời Backstreet Boys và NSYNC đã chết trong tù sau một...