Thu hồi tài sản phạm tội của bị cáo Phan Sào Nam đạt gần 90,7%

Đầu giờ phiên xét xử sáng 19/11, Hội đồng xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷtiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công tyVTC Online), sau đó tiến hành thẩm vấn Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịchCông ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Hai bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua game bàiRikvip/Tip.club này cùng bị truy tố về các tội "Tổ chức đánh bạc" và"Rửa tiền."

Thu hồi tài sản phạm tội của Phan Sào Nam đạt gần 90,7%; Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được 15%

Tại phiên tòa, Chủ tọa công bố nội dung lá đơn được Phan Sào Nam gửi đếnTòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ trước ngày xét xử. Trong đơn, Nam cho biếtvới số tiền kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc, nếu gửi ngân hàng, môĩngày bị cáo này có thể kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, do nhận thức được sai phạm của mình, bị cáo đã hợp tác với cơ quan An ninh điều tra để khắc phục hậu quả.

Kết quả là Nam và gia đình đã nộp lại 1.337 tỷ đồng trong tổng số 1.475 tỷ đồng có được từ việc tổ chức đánh bạc.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết đến nay việc thu hôìtài sản và khắc phục hậu quả vụ án của Phan Sào Nam đã đạt gần 90,7%.Trong khi đó, Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được gần 15% (đã nộp hơn244 tỷ đồng trên tổng số tiền được hưởng lợi bị truy tố là hơn 1.655 tỷđồng).

Tại tòa, Phan Sào Nam cho biết bản thân cũng không thể ngờ việc tổ chứcđánh bạc lại có thể mang lại nhiều tiền đến như vậy. Do nhận thức đượcsai phạm, bị cáo Nam đã hợp tác với cơ quan An ninh điều tra để khắcphục hậu quả.

Trong lời khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng cho rằng, khiphát hành hệ thống, không ngờ game bài lại thu hút số lượng con bạc thamgia và số tiền thu được lớn như vậy.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương cho rằng mình tôn trọng bản cáo trạng của ViệnKiểm sát và thừa nhận hoàn toàn có cơ sở truy tố mình về hai tội danh"Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền."

Bị cáo Dương cũng xác nhận số tiền được hưởng lợi theo cáo trạng truy tốvà mong muốn được tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, NguyễnVăn Dương đề nghị cơ quan chức năng "giúp mình" tiến hành thu hồi một sốtài sản, nguồn vốn đã đầu tư tại một số công ty để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, tổng số tiền phải truy thu của Nguyễn Văn Dương đã hưởnglợi là hơn 1.655 tỷ đồng. Bản cáo trạng cũng quy kết Nguyễn Văn Dươngphạm tội "Rửa tiền" với số tiền hơn 329 tỷ đồng nộp Công ty UDIC, đểchuyển vào Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn.

Dương xác nhận nội dung cáo trạng truy tố những hành vi cùng bị cáo Phan Sào Nam vận hành game bài Rikvip là đúng.

Chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc vận hành game bàiRikvip khi chưa được cấp phép, bị cáo Nguyễn Văn Dương liên tục trả lơìrằng "đang xin cấp phép". Tuy nhiên, sau đó Dương cũng thừa nhận, khihợp tác với Phan Sào Nam phát hành và vận hành game bài thì chưa được BộThông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Dì ruột Phan Sào Nam khai vì tin tưởng mà cất giữ tiền hộ

Sau khi kết thúc xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, Hội đồng xét xửtiến hành xét hỏi đối với bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của bị cáo PhanSào Nam).

Bị cáo Phan Thu Hương cho biết tình cảm giữa bị cáo với Phan Sào Namkhông khác gì tình mẫu tử. Thực chất việc giúp Nam cất giữ số tiền hơn236 tỷ đồng và đầu tư sinh lời vì tin tưởng Nam.

Bị cáo Hương cho rằng bản thân luôn nghĩ đó là số tiền hợp pháp, chỉ đếnkhi làm việc với cơ quan điều tra mới biết đó là tiền do phạm tội màcó. Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của "người mẹ", người dì ruột đối với PhanSào Nam khi không tìm hiểu nguồn gốc của số tiền rất lớn như vậy. Đếnnay, bị cáo Hương đã khắc phục hoàn toàn số tiền mà cơ quan điều trathông báo cho bị cáo biết, là hơn 236 tỷ đồng.

Tổng cộng Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoảncủa Phan Thu Hương số tiền hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà Hương kinh doanhsinh lời. Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệmngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đôla Mỹ rồi bán kiếm lời.

Bên cạnh đó, Phan Thu Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốntự mình tích cóp được mua các căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáoPhan Thu Hương bị truy tố về tội "Rửa tiền"./.

(TTXVN)