Tiếp tay cho các đối tượng mạo danh cơ quan tố tụng 'tống tiền' người nhẹ dạ

Cùng hầu tòa với Tôn là Dương Văn Tân, SN 1990. Các cơ quan tố tụng làm rõ, Tôn, Tân là những kẻ "vô công rồi nghề". Khoảng giữa tháng 6-2017, Tôn được một người bạn giới thiệu làm quen với hai thanh niên quê ở Thái Bình (chưa rõ nhân thân). Họ nói có nhu cầu mượn tài khoản ngân hàng để nhận, rút tiền làm ăn từ nước ngoài chuyển về và hứa hẹn sẽ trả 10% trên tổng số tiền rút được. Ham lợi, Tôn bàn chuyện với Tân; Lê Đăng Long, SN 1988, quê Thanh Hóa và Phạm Ngọc Sơn, SN 1991, quê Ninh Bình để cùng thực hiện kế hoạch. Ngày 16-6-2017, Sơn và Tân đã mở tài khoản ở BIDV.

Các bị cáo tại phiên tòa bị hoãn.

Cùng thời điểm, ngày 15-6-2017, chị Nguyễn Thị Thu H nhận được một cuộc gọi từ số máy cố định, thông báo chị nợ tiền cước điện thoại là 8,9 triệu đồng. Người phụ nữ thắc mắc thì đầu dây bên kia nối máy cho gặp đối tượng tự xưng là Phú, công tác tại PC 45- CA tỉnh Quảng Ninh. Phú cho biết, chị H có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy lớn và chuyển máy cho sếp trao đổi. Vị sếp thông tin, chị H đang đứng tên một tài khoản ngân hàng và đã nhận 160 triệu đồng tiền hoa hồng của đường dây ma túy. Hoảng sợ, chị H răm rắp nghe theo lời đối tượng, chuyển 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm vào tài khoản của Tân. Khi thấy điện thoại báo số dư tài khoản tăng, Tân và Sơn đã rút tiền và giao cho hai đối tượng người Thái Bình. Thực hiện xong phi vụ thứ nhất, cả hai nhận số tiền 35 triệu đồng tiền công.

Với đơn đặt hàng thứ 2, nhóm thống nhất, sẽ dùng tài khoản đứng tên Lê Đăng Long để rút hộ số tiền 800 triệu đồng. Đó là sáng 22-6-2017, Sơn báo với Tôn là bên kia tiếp tục nhờ đi rút tiền nhưng không lấy tài khoản của Tân nữa, bởi mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần. Sơn bảo Lê Đăng Long đi mở tài khoản ngân hàng. Long đã đến Ngân hàng MBbank - Phòng giao dịch Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, mở tài khoản và đăng ký số điện thoại để nhận thông báo biến động số dư trong tài khoản.

Sáng 22-6-2017, chị Đặng Thị Quý A, SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhận được điện thoại từ số máy lạ báo về việc chị nợ hơn 8,9 triệu đồng. Chị A nói, không nợ nần thì đối tượng nối máy cho gặp một người tự xưng là CA tỉnh Quảng Ninh. Người đàn ông cho hay, giấy tờ tùy thân của chị A có liên quan đến đối tượng buôn bán ma túy đã bị bắt và yêu cầu chị A kê khai tất cả các tài khoản ngân hàng, cung cấp số ĐTDĐ chị đang dùng. Sau đó, người lạ liên tục gọi vào số điện thoại của chị A yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản vào số tài khoản mà anh ta cung cấp. Chị A bị dọa, nếu không thực hiện sẽ bị bắt tạm giam và hứa sẽ trả lại toàn bộ tiền sau 24g. Người phụ nữ này đã chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của Long và tài khoản đứng tên Trương Công Dũng. Nhận được tiền, nhóm của Tôn được cắt lại 80 triệu đồng. Tôn đã cho Sơn 5 triệu đồng, Long 2 triệu đồng. Số tiền còn lại để chi tiêu sinh hoạt cả nhóm.

Ngoài ra, Tôn còn khai, có lần Sơn tự liên hệ với đối tượng để đi rút 400 triệu đồng và được chia 40 triệu đồng. Tôn không biết Sơn đã sử dụng tài khoản của ai để nhận và rút tiền nhưng vẫn cầm số tiền 40 triệu đồng. Nhưng CQĐT chưa xác định được người bị hại bị chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng này.

Cơ quan tố tụng kết luận, các bị cáo đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng khác, chiếm đoạt tiền của các bị hại số tiền 1,15 tỷ đồng với khung hình phạt cao nhất là chung thân. Các nạn nhân yêu cầu các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Với hai đối tượng người Thái Bình, CQĐT đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý. Còn Sơn, Long đến các ngân hàng mở tài khoản để nhận và rút tiền hộ các đối tượng. Nhưng cả hai không có mặt tại địa phương nên CQĐT tách hành vi của cả hai để tiếp tục làm rõ sau.

Mở phiên tòa sơ thẩm nhưng HĐXX của TAND TP Hà Nội đã quyết định tạm hoãn phiên tòa vì vắng mặt bị hại.

Đỗ Phương