Công ty Nhật Cường tuồn lô hàng lậu gần 900 tỉ đồng qua sân bay Nội Bài như thế nào?

Công ty Nhật Cường tuồn lô hàng lậu gần 900 tỉ đồng qua sân bay Nội Bài như thế nào?

Lập công ty 'ma' và khai khống hồ sơ hải quan, ông chủ của Nhật Cường cùng các đồng phạm đã thuê 3 đường...

100 liên quan

Hai tiệm vàng giúp Nhật Cường chuyển ngàn tỷ bằng cách nào?

Hai tiệm vàng giúp Nhật Cường chuyển ngàn tỷ bằng cách nào?

Theo chuyên gia, việc chuyển số tiền lớn ra nước ngoài phải có một đường dây, phải thành lập doanh nghiệp...

100 liên quan

Thủ đoạn rửa tiền của ông chủ Công ty Nhật Cường

Thủ đoạn rửa tiền của ông chủ Công ty Nhật Cường

Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, sử dụng nguồn tiền có được từ việc buôn lậu để thành lập...

100 liên quan

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây...

100 liên quan

Thủ đoạn rửa tiền của ông chủ Công ty Nhật Cường

Thủ đoạn rửa tiền của ông chủ Công ty Nhật Cường

Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, sử dụng nguồn tiền có được từ việc buôn lậu để thành lập...

100 liên quan

Chuyển cả nghìn tỷ ra nước ngoài, dễ hay khó?

Chuyển cả nghìn tỷ ra nước ngoài, dễ hay khó?

Hai tiệm vàng chuyển cả nghìn tỷ ra nước ngoài trong vụ án Nhật Cường, báo chí đưa tin rầm rầm, đúng là tin...

100 liên quan

Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Bùi Quang Huy dùng nhiều chiêu trò để vận chuyển hơn 57.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị hơn 860 tỷ...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ

Do ông chủ Nhật Cường và một số người khác bỏ trốn cũng như chưa nhận kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường chi gần 73 tỷ đồng thuê trung gian vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam

Ông chủ Nhật Cường chi gần 73 tỷ đồng thuê trung gian vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam

Trong nội dung kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được các thủ đoạn mà 'ông chủ' Công ty Nhật...

100 liên quan

Vì sao đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường bị lộ?

Vì sao đường dây buôn lậu tại Công ty Nhật Cường bị lộ?

Chỉ sau một ngày có đơn tố giác, Bộ Công an khám xét đồng loạt các chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường,...

100 liên quan

Công ty Nhật Cường tập kết hàng nghìn điện thoại lậu ở cảng Nội Bài

Công ty Nhật Cường tập kết hàng nghìn điện thoại lậu ở cảng Nội Bài

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an, Công ty Nhật Cường đưa hàng nghìn...

100 liên quan

Phần mềm bí mật giúp Công ty Nhật Cường buôn lậu 3.000 tỉ đồng

Phần mềm bí mật giúp Công ty Nhật Cường buôn lậu 3.000 tỉ đồng

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một phần...

100 liên quan

Công ty Nhật Cường vận chuyển hàng lậu về Việt Nam bằng cách nào?

Công ty Nhật Cường vận chuyển hàng lậu về Việt Nam bằng cách nào?

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chỉ bỏ...

100 liên quan

Các công ty 'ma' giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

Các công ty 'ma' giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp...

100 liên quan

Công ty Nhật Cường tuồn lô hàng lậu gần 900 tỉ đồng qua sân bay Nội Bài

Công ty Nhật Cường tuồn lô hàng lậu gần 900 tỉ đồng qua sân bay Nội Bài

Dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, Bùi Quang Huy, ông chủ của Nhật Cường, cùng các đồng phạm đã thuê 3...

100 liên quan

Bùi Quang Huy thông qua tiệm vàng để gửi hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài như thế nào?

Bùi Quang Huy thông qua tiệm vàng để gửi hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương...

100 liên quan

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Bằng thủ đoạn lập công ty 'ma' và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một...

100 liên quan

Cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường giúp sức 'trốn thuế'

Cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường giúp sức 'trốn thuế'

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho thấy: Bùi Quang Huy, cựu Tổng Giám đốc Công...

100 liên quan

Bộ Công an đề nghị truy tố 15 người vụ Nhật Cường

Bộ Công an đề nghị truy tố 15 người vụ Nhật Cường

Để hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ buôn lậu, Công ty Nhật Cường đã rửa tiền qua Công ty Nhật Cường...

100 liên quan

Kết luận điều tra vụ Nhật Cường: Hai tiệm vàng chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài

Kết luận điều tra vụ Nhật Cường: Hai tiệm vàng chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài

Điện thoại, thiết bị điện tử được Cty TNHH Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào...

100 liên quan

Nhật Cường đã chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng

Nhật Cường đã chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng

Phục vụ việc buôn lậu, Công ty Nhật Cường thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội, chuyển hàng nghìn tỷ đồng cho chủ...

100 liên quan

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nhật Cường

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự 'Buôn lậu'; 'Vi phạm...

100 liên quan

Vụ Công ty Nhật Cường: Lộ đường dây 'ma quỷ' từ Hồng Kông về Việt Nam

Vụ Công ty Nhật Cường: Lộ đường dây 'ma quỷ' từ Hồng Kông về Việt Nam

Tài liệu điều tra xác định, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông...

100 liên quan

Hai tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hàng nghìn tỷ đồng với công ty Nhật Cường

Hai tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch hàng nghìn tỷ đồng với công ty Nhật Cường

Cơ quan điều tra đã phát hiện ông chủ công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội...

100 liên quan

Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của đồng phạm trong vụ án Nhật Cường

Thủ đoạn buôn lậu tinh vi của đồng phạm trong vụ án Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về...

100 liên quan

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2013 - 2019, Công ty Nhật Cường đã nhập các mặt hàng điện thoại,...

100 liên quan

Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài qua hai tiệm vàng ở Hà Nội

Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài qua hai tiệm vàng ở Hà Nội

Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng ở Hà Nội chuyển hàng nghìn tỷ...

100 liên quan

Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển...

100 liên quan

2 tiệm vàng giúp Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng

2 tiệm vàng giúp Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng

Công ty Nhật Cường đã chuyển hàng ngàn tỉ đồng để thanh toán cho các nhà cung cấp điện thoại, thiết bị điện...

100 liên quan

Vi phạm hợp đồng, liên danh Nhật Cường vẫn tiếp tục trúng gói thầu hơn 18 tỷ

Vi phạm hợp đồng, liên danh Nhật Cường vẫn tiếp tục trúng gói thầu hơn 18 tỷ

Mặc dù gói thầu năm 2016 mới thực hiện chưa được 30% giá trị dù thời hạn thực hiện theo hợp đồng đã hết,...

100 liên quan

Buôn lậu điện thoại từ Trung Quốc, ông chủ Nhật Cường đút túi hơn 221 tỷ đồng

Buôn lậu điện thoại từ Trung Quốc, ông chủ Nhật Cường đút túi hơn 221 tỷ đồng

Từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy và các đồng phạm buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị...

100 liên quan

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nhật Cường

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nhật Cường

Ngày 13-1, Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây...

100 liên quan

Vụ án Nhật cường buôn lậu: Đề nghị truy tố 15 bị can

Vụ án Nhật cường buôn lậu: Đề nghị truy tố 15 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối...

100 liên quan

Tạm đình chỉ điều tra ông chủ Nhật Cường

Tạm đình chỉ điều tra ông chủ Nhật Cường

Bùi Quang Huy đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài qua tiệm vàng ở Hà Trung

Ông chủ Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài qua tiệm vàng ở Hà Trung

Theo cơ quan điều tra, Nhật Cường đã tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam tổng đơn hàng...

100 liên quan

Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ Nhật Cường Mobile

Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ Nhật Cường Mobile

Trong giai đoạn từ 2014-2019, Nhật Cường Mobile đã chi 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép các sản phẩm công...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ buôn lậu điện thoại, hưởng lợi 221 tỷ

Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ buôn lậu điện thoại, hưởng lợi 221 tỷ

Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 70 tỷ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân...

100 liên quan

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự 'Buôn lậu'; 'Vi phạm...

100 liên quan

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi 'rửa tiền' và 'vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả...

100 liên quan

Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường

Tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường

Theo Kết luận điều tra, thông qua dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua...

100 liên quan

Giám đốc công ty Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền ra sao?

Giám đốc công ty Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền ra sao?

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy dùng số tiền bất chính từ việc buôn lậu điện thoại để 'rửa...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường nhập lậu một số...

100 liên quan

Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại

Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can...

100 liên quan

Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu

Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả...

100 liên quan

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Ngày 13-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa...

100 liên quan

Nhật Cường và những 'chiêu' buôn lậu số hàng 3.000 tỷ

Nhật Cường và những 'chiêu' buôn lậu số hàng 3.000 tỷ

Điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt – Trung; qua cảng Hải Phòng và...

100 liên quan

Bộ Công an có kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile

Bộ Công an có kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile.

100 liên quan

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Bùi Quang Huy, ông chủ Công ty Nhật Cường, cùng các đồng phạm đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết...

100 liên quan

Ông chủ Nhật Cường chi 70 tỷ để vận chuyển hàng lậu

Ông chủ Nhật Cường chi 70 tỷ để vận chuyển hàng lậu

Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để thuê đường dây đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng...

100 liên quan

Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can

Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can

Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung...

100 liên quan