TP HCM: Giả danh trung tá công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Giả danh trung tá công an, 2 người phụ nữ vẽ phương án hợp thức hóa tiền chuyển từ nước ngoài về Ngân hàng Quân đội thành tiền xây bệnh viện hòng chiếm đoạt 445 triệu đồng.
Ngày 13/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thọ (SN 1976; quê Thanh Hóa) 8 năm tù và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1973; tên gọi khác: Nguyễn Phương Thảo, quê Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Ngô Thị Thọ và Hồ Thị Thu Thủy (từ phải qua) (Ảnh: Báo Pháp luật)
Theo cáo trạng, tháng 7/2016, bà N.T.N. được Ngô Thị Thọ giới thiệu quen Nguyễn Phương Thảo (tên thật là Hồ Thị Thu Thủy). Thọ quảng cáo Thảo là trung tá, trưởng phòng trong một đơn vị thuộc Bộ Công an.
Biết bà N. cần một số vốn lớn xây bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh, Thọ khẳng định mình có khả năng "chạy" dự án. Thọ hứa có thể hợp thức hóa 2 tỉ USD là tiền an sinh xã hội từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thành kinh phí xây bệnh viện.
Thọ nói với bà N. rằng số tiền trên đang ở Ngân hàng. Vì vậy, bà N. phải chi tiền làm thủ tục giải ngân nếu muốn sử dụng tiền vào việc triển khai dự án. Sau đó, Thọ cấu kết với Thủy "vẽ" kịch bản chạy dự án. Hai người thỏa thuận chia đôi tiền nếu lừa được bà N.
Tin lời 2 người, bà N. chuyển nhiều lần tổng số tiền 445 triệu đồng lo thủ tục giải ngân. Đến đầu năm 2017, công an bắt quả tang Thọ đang nhận 15 triệu đồng từ nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận hành vi phạm tội. Về số tiền đã chiếm đoạt, Thọ chia cho "trung tá Thảo" 225 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Thủy cho rằng mình bị oan, không có hành vi lừa đảo bởi số tiền Thọ chuyển qua cho Thủy chỉ là tiền vay mượn. Bên cạnh đó, hiện tại Thủy đang sở hữu các bất động sản cũng như những tài sản khác có tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng. Vì vậy “bị cáo không việc gì phải đi lừa mấy trăm triệu làm gì” - bị cáo Thủy nói.
HĐXX sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các bị cáo, cho rằng có đủ căn cứ xác định Thủy và Thọ đã câu kết để lừa đảo chiếm đoạt 445 triệu đồng.
HĐXX cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Thọ khi lượng hình. Đối với Thủy, tại phiên tòa đã khai báo quanh co, chối tội do đó không có cơ sở để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên mức án như trên.
