Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ kiểm soát viên rút ruột gần chục tỷ đồng của nhà băng

Ngày 26/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Mỹ Thuận (SN 1983, nguyên nhân viên kiểm soát ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DongABank) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thuận tại tòa.

Trong giai đoạn từ năm 2013 – 2015, Thuận đã lợi dụng công việc được giao để thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như lập chứng từ, tự ký giả chữ ký khách hàng khi khách hàng không biết và không đến ngân hàng để thực hiện giao dịch, tự tạo ra nhiều tình huống như nhập báo cáo, kiểm tra thông tin giao dịch... với mục đích chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Từ đó, Thuận mượn user, mật khẩu của giao dịch viên, lãnh đạo phòng giao dịch và sử dụng các user, mật khẩu này thực hiện giao dịch chuyển tiền trên hệ thống.

Sau đó, bị cáo sử dụng quyền kiểm soát viên duyệt các giao dịch chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân và tài khoản của chồng mình là Phan Trung Thành.

Để tránh bị phát hiện, bị cáo Thuận lựa chọn những khách hàng gửi kỳ hạn dài. Với những khách hàng mà Thuận đã chiếm đoạt, Thuận thường xuyên liên lạc với khách hàng, mục đích là để biết lúc nào khách hàng liên hệ ngân hàng thực hiện các giao dịch trên tài khoản để tìm cách đối phó.

Với các thủ đoạn gian dối trên, Thuận đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền 7,6 tỷ đồng trong tài khoản của các khách hàng, gây thiệt hại cho DongABank số tiền này.

Khai tại tòa, Thuận thừa nhận sai trái. Về số tiền chiếm đoạt được, ngoài chi tiêu cá nhân, Thuận còn lấy 4 tỷ đồng đưa cho chị gái để giúp chị trả nợ.

Những khách hàng bị Thuận chiếm đoạt tiền được triệu tập đến tòa với vai trò bị hại. Trình bày tại tòa, họ cho biết không tới ngân hàng thực hiện giao dịch rút tiền trước hạn và không biết Thuận dùng các hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của họ.

Kết thúc phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong vụ án này, có nhiều cá nhân được xác định có sai phạm trong quy trình nghiệp vụ, có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, do thời gian điều tra vụ án đã hết nên cơ quan có thẩm quyền tách hành vi của các cá nhân này thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý sau.