Triệt phá 2 ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen
Với hình thức “cho vay trả góp” có tiền ngay trong ngày và không cần thế chấp, các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã khiến nhiều người khốn đốn, không ít trường hợp vay không thế chấp đã phải “thế mạng”. Trường hợp vay nặng lãi có nhiều nguyên nhân, trong đó, tập trung là những người buôn bán, làm kinh tế nhưng không có tiền trả lãi, dẫn đến vay nhiều người để lấy tiền trả nợ vay trước. Trường hợp nữa là do đánh bạc dưới nhiều hình thức, đến khi không có tiền trả nợ lại đi vay... Vì nhiều lý do khác nhau, hơn 200 người ở TP Quảng Ngãi đã vay với lãi suất cao, dẫn đến nhiều hệ lụy gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, CATP Quảng Ngãi đã tập trung đấu tranh, triệt phá 2 ổ nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen liên tỉnh, bắt, xử lý nhiều đối tượng.
2 nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen bị bắt.
Vì không có tài sản để tín chấp ngân hàng, bà T.T.L (trú P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đã vay 5 triệu đồng của một nhóm đối tượng ngoài tỉnh. Mỗi ngày bà L. phải trả cho nhóm này 200 nghìn đồng, trong thời hạn 31 ngày phải hoàn trả toàn bộ tiền gốc. Với nghề bán bún vỉa hè nhưng mỗi ngày bà phải trả cho nhóm này 200 nghìn đồng nên việc nuôi sống bản thân, lo gia đình, cho con cái ăn học từng ngày đối với bà là điều rất khó khăn. Không chỉ riêng bà L. mà có đến hơn 200 người dân đã vay tiền của các nhóm đối tượng ở ngoài tỉnh với lãi suất rất cao.
Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo CATP Quảng Ngãi, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) chủ động phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành mở rộng công tác trinh sát, điều tra. Qua đó đã bắt 2 ổ nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen, cho người dân vay với lãi suất cao, gồm: Nguyễn Quang Linh (1999) và Đào Văn Tú (1994, cùng trú H. Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu và nhóm của Vũ Hoàng Hiệp (1998, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Ngô Trung Hiếu (1994, trú TP Hải Phòng) cùng một số đồng bọn.
Tại Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhóm này hoạt động cho một số ông chủ ở Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình và Hà Nội. Hai nhóm này đã cho vay gần hàng tỷ đồng với lãi nặng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thì 2 nhóm này cho vay với lãi suất thỏa thuận bằng miệng, dao động từ 0,667%/ngày đến 1%/ngày (tương đương với 244,33%/năm đến 365%/năm). Với mức vay này, nhiều người không có khả năng trả, dẫn đến đi vay của người này để trả cho người kia. Hiện cơ quan CA đã tạm giữ hơn 210 triệu đồng, 17 ĐTDĐ, 3 xe máy, 3 sổ hộ khẩu, 9 CMND của người vay và các loại tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay của nhóm tín dụng đen do Linh và Tú cầm đầu. Tương tự, qua khám xét nơi tạm trú của các đối tượng trong nhóm của Hiệp, Hiếu, cơ quan CA tạm giữ trên 26 triệu đồng, 3 ĐTDĐ, 1 xe máy, 1 sổ hộ khẩu.
Đại úy Võ Thành Phương - Phó Đội trưởng Đội CSHS CATP Quảng Ngãi, cho biết: “Thời gian qua, CATP Quảng Ngãi đã xử lý hành chính 4 nhóm với 10 đối tượng vi phạm pháp luật về rải tờ rơi; xử lý hình sự 4 nhóm, 7 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi. Đa phần các nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen đều ở ngoài tỉnh vào”.
