Triệt phá đường dây đánh bạc 30 tỷ đồng
Qua 5 tháng theo dõi, CQĐT CATP Vinh (Nghệ An) đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, tổng số tiền đã được sử dụng hơn 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong vụ án đánh bạc hàng chục tỷ đồng bị điều tra khám phá bắt quả tang, có cặp đôi là mẹ con ruột. Và chính con gái đứng ra ôm đề đã đưa mẹ vào vòng lao lý.
Qua 5 tháng theo dõi, CQĐT CATP Vinh (Nghệ An) đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, tổng số tiền đã được sử dụng hơn 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong vụ án đánh bạc hàng chục tỷ đồng bị điều tra khám phá bắt quả tang, có cặp đôi là mẹ con ruột. Và chính con gái đứng ra ôm đề đã đưa mẹ vào vòng lao lý.
Phan Thị Thanh Giang và các đối tượng bị bắt giữ.
Khoảng tháng 5-2017, thông qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) CATP Vinh phát hiện một số đối tượng đánh đề, mỗi ngày chỉ đánh vài chục ngàn đồng tiền lẻ cho vui. Tuy nhiên, quá trình theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS phát hiện một phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn diện, đi ô-tô xuất hiện tại các quán cà-phê vào buổi chiều nhưng thường xuyên nghe điện thoại rồi ghi chép liên hồi. Nhận định nhiều khả năng người phụ nữ này có liên quan đến ôm đề, TS âm thầm giám sát mọi di biến động của đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSKT đã sớm làm rõ danh tính người phụ nữ tình nghi là Phan Thị Thanh Giang (29 tuổi, quê H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thường trú P. Vinh Tân, TP Vinh). Tuy không nghề nghiệp ổn định, nhưng về chuyện ăn diện và tiêu xài không ai qua được Giang. Điều khiến các TS lấy làm lưu tâm là những phụ nữ thường qua nhà, hoặc đi ăn uống cùng Giang đến từ nhiều nơi và nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có người ở H. Hưng Nguyên, thậm chí có người ở tận Nghi Xuân, Hà Tĩnh. “Trong số những người thường qua lại nhà Giang, chúng tôi nhận ra một người thường có mặt tại các đại lý bán vé số, chủ yếu vào buổi chiều. Từ đó, kết hợp với tài liệu TS thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề” - Trung tá Lê Thanh Hải - Phó Đội trưởng Đội CSKT trao đổi.
Để điều tra làm rõ, CQĐT CATP Vinh thành lập Ban Chuyên án (BCA) 917B, giao cho Đội CSKT triển khai lực lượng bắt quả tang các đối tượng. 3 mũi TS được bố trí thường xuyên theo dõi di biến động của Giang và các đối tượng từ nơi khác đến. Sau hơn 1 tuần điều tra, TS phát hiện Giang có mối quan hệ thân thiết, thường qua lại nhà Trần Thị Hương (1975) và Hoàng Thị Ngân (1988, đều trú P. Bến Thủy, TP Vinh). Tìm hiểu nhân thân 2 nhân vật này, được biết, Hương có nhân thân xấu về tội “Đánh bạc”. Thời gian gần đây Hương thường có mặt tại các điểm bán vé số ngồi chơi và lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Điều khiến các TS chú ý hơn đó là có một người đàn bà khoảng hơn 65 tuổi, ở tận Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhưng thường ra vào nhà Giang ở P. Vinh Tân, TP Vinh. Mỗi lần sang gặp Giang, người đàn bà này có biểu hiện không bình thường.
Xét thấy nghi vấn, các TS xác minh, làm rõ nhân thân, được biết người này là Nguyễn Thị Phương (1952, trú xã Xuân Viên, H. Nghi Xuân). Bà Phương là mẹ ruột của Giang. “Khi biết người đó là mẹ của Giang, lúc đầu chúng tôi cũng băn khoăn, suy nghĩ, chẳng lẽ Giang lại đưa cả mẹ mình tham gia đường dây đánh bạc? Tuy nhiên, qua theo dõi, biết được bà Phương là người gom số lô, số đề từ Hà Tĩnh để chuyển sang cho Giang, chúng tôi không còn nghi ngờ gì khác” - Trung tá Lê Thanh Hải cho biết thêm.
Từ những thông tin đặc biệt trên, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng CATP Vinh, Trưởng BCA, 4 mũi TS được giao nhiệm vụ mật phục, theo dõi chặt chẽ 4 đối tượng nghi vấn nói trên, do Trung tá Lê Thanh Hải trực tiếp chỉ huy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 1 tuần theo dõi, điều tra, các TS thu thập đầy đủ chứng cứ và khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng, do Giang làm chủ đề.
Sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ, kế hoạch phá án, bắt quả tang các đối tượng được BCA họp bàn tính toán, cân nhắc rất kỹ. Chiều 8-10, nhận được tin báo của các TS cho biết, Giang và các đối tượng chuẩn bị chuyển tin nhắn ghi các số lô, số đề đánh bạc với khoản tiền khá lớn, BCA quyết định phá án. Hầu hết các ĐTV, TS của Đội CSKT được huy động tham gia phá án. Theo chỉ đạo của Trưởng BCA, phải tiến hành đồng thời bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật liên quan đến đánh bạc. Theo đó, 4 cán bộ chỉ huy Đội CSKT được giao trực tiếp chỉ huy 4 mũi TS bắt quả tang các đối tượng đánh bạc. 17 giờ 30 cùng ngày, nhận được tín hiệu phá án, 4 mũi TS đồng loạt bắt và khám xét nhà của các đối tượng Phan Thị Thanh Giang, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ngân và bà Nguyễn Thị Phương. Tang vật thu giữ tổng số tiền mặt là 55 triệu đồng, 7 ĐTDĐ. Ngoài ra, BCA còn thu giữ của Giang 1 ô-tô KIA, trị giá khoảng 600 triệu đồng.
Tại CQĐT, các đối tượng trên khai nhận đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, do Giang làm chủ đề. Hằng ngày, Hương, Ngân đi gom các bảng đề trên địa bàn TP Vinh và ở H. Hưng Nguyên, sau đó về nhà chuyển soạn tin nhắn ghi số lô, số đề gửi đến cho Giang qua ĐTDĐ. Riêng bà Phương có nhiệm vụ gom số lô, số đề ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rồi đưa sang giao trực tiếp cho Giang. Hôm nào trời mưa, Giang bố trí người khác đi ô-tô sang nhà mẹ lấy.
Mở rộng điều tra vụ án, CATP Vinh làm rõ, ngoài 4 đối tượng trên còn có Trần Thị Dung (57 tuổi, trú TP Vinh) và Trần Đình Hường (43 tuổi, trú xã Hưng Lợi, H. Hưng Nguyên) liên quan đến đường dây đánh bạc của Giang. Đặc biệt, sau 7 ngày đấu tranh, kết hợp với phục hồi dữ liệu trong các máy điện thoại của các đối tượng, CQĐT CATP Vinh có đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 5-2017 đến thời điểm bị bắt, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc tổng cộng khoảng 30 tỷ đồng. Chỉ trong 2 ngày 7 và 8-10, Hương, Ngân, Phương, Hường và Dung đã chuyển các bảng đề cho Giang quy thành tiền mặt tổng cộng là 725 triệu đồng.
Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, kết hợp với lời khai nhận của các đối tượng, ngày 17-10, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam các bị can nói trên về hành vi “Đánh bạc” để tiếp tục mở rộng điều tra.
