Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với 23 đại lý cấp 2 trên toàn quốc

Gốc
Đường dây đánh bạc trực tuyến này có phương thức, thủ đoạn tương tự đường dây qua mạng Rikvip mà Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt xóa, với hệ thống chân rết, đại lý cấp 2 tại 23 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại đầu mối Nghệ An, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng và triệu tập, xử lý gần 40 đối tượng liên quan.

Ngày 5-5, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet.

Qua đó, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng là các đại lý cấp 2, cấp 3 và triệu tập, xử lý gần 40 đối tượng khác liên quan. Bước đầu, xác định và chứng minh được số tiền mà đường dây này đã sử dụng để biến tiền ảo thành tiền thật và ngược lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An là khoảng 10 tỷ đồng.

Hơn 200 ngày lần theo dấu vết đối tượng trên thế giới ảo

Trước đó, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện vào khoảng giữa tháng 9-2018, trên địa bàn thị xã Thái Hòa xuất hiện một số trò chơi trên mạng Internet, trong đó chủ yếu là các game đánh bài online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, thu hút rất nhiều người chơi.

Trong số các game bài đang hoạt động trái phép, tại địa bàn thị xã Thái Hòa, ứng dụng game mà các đối tượng chơi nhiều nhất là "Nổ hũ". Đây là loại ứng dụng game đánh bài online, bên trong gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Slots, Poker…

Để tham gia chơi game, con bạc tải phần mềm game về máy tính hoặc điện thoại di động thông minh qua địa chỉ web https:/nohu.club, sau đó lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo trong game, gọi là "nổ". Tiền này có thể nộp thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi "nổ" thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh, theo dõi, Công an thị xã Thái Hòa đã phát hiện nhiều đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên ứng dụng game "Nổ hũ". Đồng thời, xác định đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974), trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa). Công an thị xã Thái Hòa đã xin ý kiến ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an thị xã Thái Hòa triển khai phương án đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet.

Lần theo các mối quan hệ xã hội của đối tượng Phan Đức Hà, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thịnh Vượng (SN 1988), trú tại khối 250 phường Quang Tiến (thị xã. Thái Hòa), cũng là đối tượng đại lý cấp 2 ở khu vực Thái Hòa và Nghĩa Đàn.

Cả hai đối tượng này thường xuyên giao dịch với các con bạc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Blue Sky 2 ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu. Tiếp tục xác minh, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Trương Văn Anh Dũng (SN 2000), có hộ khẩu thường trú tại thị xã Thái Hòa, nhưng tạm trú tại TP Vinh, thường xuyên hoạt động tại TP Vinh và là đại lý cấp 2 của game đánh bài ăn tiền này tại khu vực TP Vinh.

Sau một thời gian thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan, cuối tháng 4-2019, Công an thị xã Thái Hòa đã chia làm 4 tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ thành công các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa.

Qua đấu tranh nóng với các đối tượng, mở rộng chuyên án, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000), trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Quá trình đấu tranh, Lê Hồng Thỏa (đại lý cấp 1) khai nhận đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online tên là "Nổ hũ" để mở tổng đại lý tiền game online tại địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh, lấy tên là "Lê Thỏa", và tên tài khoản của đại lý là "muaban37" để thực hiện hành vi mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc.

Đồng thời, Thỏa trực tiếp mở đại lý tại số nhà 59 Nguyễn Năng Tĩnh (TP Vinh), lập ra các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để dễ dàng giao dịch với con bạc. Sau khi biết Thỏa là đại lý cấp 1, các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Ngô Thái Dương đã đứng ra làm đại lý cấp 2 cho Thỏa để cùng hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam trong chuyên án.

Đánh sập đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc

Bước đầu, Ban chuyên án xác định, khi con bạc có nhu cầu chơi game "Nổ hũ", giao dịch mua bán tiền ảo sẽ được thực hiện bằng hai hình thức, hoặc là giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu trực tiếp, con bạc sẽ gặp một trong các đối tượng Hà, Vượng, Dũng hoặc Dương để đưa tiền, sau đó các đối tượng này sẽ nhắn tin vào số điện thoại 0888.8888.35 của Lê Hồng Thỏa.

Sau khi nhận được tin nhắn, Thỏa sẽ chuyển tiền ảo từ tài khoản "muaban37" vào tài khoản game của các con bạc số tiền ảo tương ứng để con bạc tham gia sát phạt. Đối với hình thức chuyển khoản qua các ngân hàng, các đối tượng sẽ cung cấp các số tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Thỏa sẽ chuyển tiền ảo từ tài khoản "muaban37" vào tài khoản game cho các con bạc.

Khi con bạc chơi thắng cược lớn và muốn đổi tiền ảo sang tiền thật, cũng thực hiện bằng hình thức tương tự. Nếu con bạc muốn nhận trực tiếp thì gặp các đại lý cấp 2, chuyển tiền ảo muốn đổi vào tên nhân vật "muaban37" rồi nhận tiền trực tiếp từ các đối tượng Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Ngô Thái Dương; còn nếu muốn chuyển khoản qua ngân hàng thì cung cấp số tài khoản sẽ được các đối tượng quy đổi tiền ảo sang tiền thật rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân cho các con bạc.

Tỉ lệ quy đổi được đại lý cấp 1 Lê Hồng Thỏa quy định. Theo đó, muốn mua 1.000.000 "nổ" thì phải trả 850.000 đồng tiền thật và ngược lại, khi thắng cược, muốn đổi 1.000.000 "nổ" để lấy tiền thật thì chỉ được trả số tiền tương ứng là 800.000 đồng. Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện rất tinh vi, thông qua máy tính hoặc điện thoại di động thông minh dưới sự điều hành, quản lý chung của Lê Hồng Thỏa.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "tổ chức đánh bạc" đối với 5 đối tượng gồm Lê Hồng Thỏa, Phan Đức Hà, Ngô Thái Dương, Trương Văn Anh Dũng và Lê Thịnh Vượng; 3 đối tượng khác bị khởi tố về tội "đánh bạc" gồm Nguyễn Văn Phương, Hồ Đăng Khoa và Phan Thanh Hưng.

Hiện, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan. Ngoài ra, Ban chuyên án cũng đã xác minh, triệu tập 37 đối tượng khác thường xuyên tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Thỏa tại địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Một số vật chứng các đối tượng sử dụng để làm phương tiện đánh bạc.

Xác minh tại các ngân hàng mang tên tài khoản của Phan Đức Hà, Cơ quan CSĐT xác định danh tính, địa chỉ, số điện thoại của gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, với số tiền ít nhất của mỗi tài khoản là 5 triệu đồng.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, đến thời điểm phát hiện số tiền mà các đối tượng tiến hành đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng. Hình thức đánh bạc này đã thu hút hàng triệu con bạc trên địa bàn cả nước tham gia. Trung bình 1 phút, có hàng trăm con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, xác định đường dây đánh bạc thông qua mạng internet này với số lượng lớn trên toàn quốc và hết sức tinh vi, có tính chất tương tự đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip mà Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt xóa.

Ngoài Lê Hồng Thỏa, tại nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước còn có 23 đại lý cấp 1 hoạt động công khai nên Ban chuyên án đã quyết định đấu tranh, mở rộng. Qua đó đã bắt giữ thêm đối tượng Trần Lê Định (SN 1993), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang), là đối tượng đại lý cấp 2 của Lê Hồng Thỏa hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, 4 đối tượng khác trú tại tỉnh Nghệ An và Hà Giang cũng đã bị bắt giữ vì đã tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Lê Hồng Thỏa.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa cũng xác định được ngoài Lê Hồng Thỏa, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước còn có khoảng 23 đại lý cấp 1 khác của đường dây này hoạt động công khai.

Thiên Thảo