Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi hơn 300%/năm

Ngày 11-4, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Hùng, SN 1989, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội; Chu Minh Hải, SN 2000, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và Vũ Xuân Định, SN 1998, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Hùng và chu Minh Hải quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội. Sau đó, cùng nhau kết hợp làm kinh doanh dịch vụ tài chính, cho vay nặng lãi và đặt cơ sở tại Phố Mới, xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Quá trình hoạt động, Hùng phân công cho Hải trực tiếp đứng ra trao đổi, giao dịch thỏa thuận với khách về khoản tiền vay và lãi suất; tìm khách vay tiền đồng thời đi dán tờ rơi, quảng cáo trên địa bàn huyện Ba Vì và các địa bàn lân cận. Năm 2019, thấy lượng khách vay đông, Chu Minh Hải rủ Vũ Xuân Định về làm cùng.

Các đối tượng bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Ba Vì xác định cơ sở do Hùng cầm đầu có hoạt động cho vay lãi nặng, gây mất ANTT trên địa bàn, số tiền các đối tượng giao dịch với khách hàng lên tới hàng tỷ đồng.

Khách vay tiền với mức lãi suất cao từ 7.000đ-10.000đ/ngày/1triệu đồng (khoảng hơn 300%/năm). Khi nhận tiền vay, khách hàng bị đối tượng cho vay trừ luôn tiền lãi trước khi đưa khoản tiền vay mà khách thống nhất vay tại cơ sở này.

Quá trình điều tra, xác minh, ngày 16-11-2020, Công an huyện Ba Vì đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hùng. Đến ngày 14-1-2021, Công an huyện Ba Vì tiếp tục bắt giữ Chu Minh Hải và Vũ Xuân Định để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, Hải và Định.

Hiện Công an huyện Ba Vì đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/triet-pha-o-nhom-cho-vay-nang-lai-hon-300nam-234646.html