Triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất cả nước làm 200 người 'dính bẫy'

Ngày 19/7/2018, Khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Khi biết nạn nhân tử vong, nhóm người đưa bệnh nhân đến cấp cứu đã bỏ đi.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp)

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Khám nghiệm tử thi trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tụ máu, dập lách, tổn thương một số cơ quan nội tạng…

Qua trình điều tra được biết, nạn nhân Nguyễn Văn Minh là viên thu nợ của của “Công ty tài chính Nam Long” có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh (Công ty ma không đăng ký). Tháng 4/2018, anh Minh làm việc cho Công ty Nam Long tại chi nhánh Bắc Kạn. Nhiệm vụ của nạn nhân là đi thu nợ mà khách hàng vay để nộp về công ty.

Tháng 7, anh Minh có thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về cho chi nhánh và còn cầm cố 1 xe máy của chi nhánh lấy 20 triệu đồng để tiêu xài, sau đó bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty tài chính Nam Long, đã chỉ đạo đàn em đến nhà anh Minh ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đòi tiền.

Đến ngày 9/7, nhóm đàn em của Thành đã bắt giữ anh Minh tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Sau khi bị đánh hội đồng, anh Minh bị đưa về trụ sở chi nhánh của công ty tại Hà Nội để tổ chức họp “kỷ luật”, yêu cầu anh Minh đi xin lỗi những người trong công ty, xin chữ ký từng người trong công ty hoặc đưa ra pháp luật.

Kinh khủng hơn, nhóm người trên đã đưa ra 1 bát cơm và 1 bát phân bắt anh Minh phải chọn 10 lần nếu mò đến bát cơm thì bị đá vào lưng, bụng, ngực để “dạy dỗ cách làm người”.

Công an Thanh Hóa thông tin sự việc

Đến ngày 10/7, nhóm người trên đưa anh Minh vào chi nhánh của công ty tại Thanh Hóa để tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ lại cách làm người”. Tại đây, khi thấy anh Minh bị thương quá nặng, các nhân viên đã đưa anh Minh vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp, phạm vi rộng, quan hệ phức tạp, núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức thủ đoạn mới và tinh vi, nên Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa tổ chức này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty tài chính Nam Long là công ty “ma”, không có đăng ký kinh doanh, chuyên thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất “cắt cổ” lên tới hơn 100%/năm. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này và tổng số tiền giao dịch là hơn 510 tỉ đồng. Khi các "con nợ" chậm trả, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vay nợ.

Bộ máy của tổ chức tín dụng đen Nam Long gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh do 1 người quản lý, hoạt động bài bản với các giáo trình xử lý nợ, giáo án thẩm định và phân loại khách hàng. Nhiều khách hàng từ Lạng Sơn đến Cà Mau bị siết nợ, bị khủng bố tinh thần khi không trả tiền vay đúng thời hạn…

Riêng đối với nhân viên, công ty này còn lập nên hệ thống các văn bản quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc, ràng buộc chặt chẽ nhân viên với công ty như phạt từ 50 đến 100 triệu đồng nếu phá hợp đồng, tự chặt ngón tay nếu vi phạm quy chế, hay sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bản thân và gia đình bị bắt cóc, đe dọa, hành hung.

Sau 4 tháng tổ chức điều tra, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can, gồm: Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) chủ mưu, cầm đầu; Ngô Văn Chương (30 tuổi, ngụ huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Văn Phiên (29 tuổi) và Đoàn Minh Cương (29 tuổi, cùng ngụ tại huyện Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Thành Long (20 tuổi) và Vũ Văn Thanh (29 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), Bùi Văn Chung (26 tuổi, ngụ tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi) và Trần Hồng Phong (33 tuổi, đều ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 7 bị can, truy nã 2 bị can Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong. Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục mở rộng, làm rõ quy mô, tính chất, mức độ để xử nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi phạm tội của tổ chức tín dụng đen.

Chú rể bị ô tô đâm nguy kịch trong ngày cưới