Triệt xóa đường dây cho vay với lãi suất 'cắt cổ'
Qua công tác nắm tình hình, CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện một nhóm đối tượng từ phía Bắc vào tạm trú trên địa bàn có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm này sử dụng nhiều hình thức tinh vi để “dụ dỗ” người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” từ 20-40%/tháng, gây tâm lý bất an trong dư luận. Nhận thấy hoạt động của nhóm đối tượng trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT nên CAQ Hải Châu đã xác lập Chuyên án 201VL để đấu tranh.
9 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ quan Công an.
Các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ để theo dõi, lên danh sách nhóm đối tượng này cùng những biểu hiện hoạt động, vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Khi đã thu thập đầy đủ, CAQ Hải Châu đã “cất vó” nhóm tín dụng đen này lúc 9 giờ ngày 17-12.
Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu triển khai đồng loạt 4 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng tại P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) và P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), bắt giữ các đối tượng: Bùi Văn Hiếu (2000), Nguyễn Văn Tài (1991), Vũ Minh Hiếu (1998), Nguyễn Ngọc Tú (1992, cùng trú H. Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Trung Hiếu (1991), Vũ Đình Sơn (1996), Nguyễn Văn Chiến (1997, cùng trú H. Lục Ngạn, Bắc Giang), Nguyễn Chí Cường (1985, trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) và Nguyễn Xuân Cường (1992, trú H. An Dương, Hải Phòng). Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 1 két sắt, 2 USB, 12 ĐTDĐ, 8 laptop, 3 máy in, 7 xe máy, 1 ô-tô, 16 bộ hợp đồng cho vay, 3 sổ ghi chép, 176 triệu đồng, 2.015 Nhân dân tệ và nhiều giấy tờ liên quan khác. Đây là những tang vật liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai để “dụ dỗ” người vay, nhóm này in nhiều tờ rơi quảng cáo, card visit có thông tin về cho vay tiền. Sau đó chia nhau đến các chợ, nơi tập trung đông người để phát tán. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng lập các trang mạng giới thiệu về hình thức cho vay với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp tài sản. Chỉ cần để lại Hộ khẩu hoặc CMND photo và dẫn các đối tượng đến xem địa chỉ nhà đang thường trú là hoàn tất thủ tục giải ngân số tiền vay. Các đối tượng khai cho vay với lãi suất từ 20% đến 40% /tháng. Con nợ sau khi vay sẽ trả tiền gốc và lãi theo ngày.
Nhóm đối tượng trên hoạt động không theo quy luật và thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm đi thu tiền cũng như các phương tiện đi lại như ô-tô, xe máy để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Qua đấu tranh và đối chiếu với danh sách ghi chép, các hợp đồng cho vay mà các đối tượng lưu trữ, ban đầu xác định có hơn 300 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Thiếu tá Phan Minh Viên - Đội trưởng Đội CSHS cho biết, các đối tượng không sử dụng hình thức dán quảng cáo như trước đây mà len lỏi, phát tận tay từng người dân nên rất kín đáo, gây khó khăn cho công tác đấu tranh. “Mặc dù có sự liên kết trong hoạt động với nhau nhưng các đối tượng không ở cùng một địa điểm”, Thiếu tá Phan Minh Viên cho biết thêm.
Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho hay, nhóm đối tượng này trước đây có hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau khi CATP Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công với tội phạm tín dụng đen nên đã đẩy đuổi ra khỏi địa bàn. Thời gian gần đây, nhóm này bắt đầu quay lại thành phố và tiến hành hoạt động cho vay nặng lãi.
“Do có mối quan hệ với đối tượng vay từ những lần trước nên nhóm này đã nhanh chóng kết nối lại, dẫn đến số lượng người vay nhiều. Hiện CAQ Hải Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ”, Đại tá Trần Phước Hương thông tin.
CAQ Hải Châu thông báo, ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi này hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu (số 16-Phan Đình Phùng, Đà Nẵng) để trình báo, cung cấp thông tin.
