Triệt xóa đường dây lừa đảo trăm tỷ do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo trăm tỷ vừa bị triệt phá trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/12/2018, bà T.T.M.L. (45 tuổi), trú TP Hà Nội đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi) trú TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt số tiền lên đến 148,3 triệu đồng.

Đối tượng Ezechied tại cơ quan điều tra.

Từ đơn tố cáo của bà L., Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định không chỉ riêng Thư mà còn đến 3 đối tượng khác gồm: Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn (26 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã tiếp nhận số tiền lừa đảo rồi chuyển cho đối tượng Ezechied (42 tuổi, quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP HCM). Sau mỗi phi vụ chuyển tiền trót lọt, các đối tượng sẽ nhận được số tiền hoa hồng nhất định.

Nhận định đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến một đường dây lừa đảo “khủng”, Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng phối hợp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều bằng chứng quan trọng, trong đó có nhiều giấy tờ, hóa đơn chuyển tiền từ Việt Nam đến Nigieria với tổng số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thu giữ được 7 sim điện thoại có cả số trong nước và quốc tế, 5 thẻ ATM, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD tiền mặt.

Cùng lúc, lực lượng chức năng ngay lập tức đã phong tỏa 2 tài khoản trị giá 46 tỷ đồng của Đỗ Viết Đại và 590 triệu đồng của Hồ Thị Anh Thư để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng bao gồm: Ezechiedo, Đỗ Viết Đại, Trần Phương Toàn, Ngô Thị Phương Trang và Hồ Thị Anh Thư về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Nguyễn Huy – Nhâm Thân