Truy nã 3 cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng

Bộ Công an vừa thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với ba bị can, với tội danh bị khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Thị Kim Chi (43 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương), Lê Vương Hoàng (36 tuổi, Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương),  Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi, Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương).

Ngân hàng OceanBank

Cả ba đối tượng trước khi bị truy nã đều sinh sống tại Hải Phòng, được cơ quan điều tra xác định bỏ trốn vào tháng 9/2017. Trước đó, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiển lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạch toán trên hệ thống.

Ba đối tượng bị truy nã.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, các cá nhân: Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Vương Hoàng, đã không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, OceanBank thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.

Tiến Anh