Truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm

Theo đó, VKSND TC đã truy tố: Hứa Thị Phấn, SN 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, SN 1978, Kế toán Cty TNHH Phú Mỹ, PGĐ Cty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn; Lâm Kim Dũng, SN 1955, nguyên GĐ Cty TNHH Địa ốc Lam Giang; Huỳnh Thị Xuân Dung, SN 1959, nguyên GĐ Cty địa ốc Phúc Nguyễn; Lâm Hứa Quỳnh Trinh, SN 1983, nguyên Thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn; Phạm Hồng Hảo, SN 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Ngân hàng Đại Tín âm vốn chủ sở hữu và với mục đích chiếm đoạt tiền do Ngân hàng Đại Tín huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân (tiền gửi thị trường 1), Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín.

Bị can Hứa Thị Phấn.

Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo Bùi Văn Lắm, Chủ tịch BCH Công đoàn Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo Nguyễn Kim Thanh, Phó Phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng Đại Tín, làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 Cty của Phấn làm chủ đầu tư gồm: Cty CP Phú Mỹ, Cty CP địa ốc Lam Giang và Cty TNHH Phú Mỹ. Số tiền này, Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín.

Nhưng sau khi bà Lý Kim Chi, TGĐ Cty TNHH Phú Mỹ, mua lại 90% phần vốn góp vào Cty TNHH Phú Mỹ từ Phấn, bà Chi đã thanh lý hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Ngân hàng Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỷ đồng mà Ngân hàng đã đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B bị Phấn chiếm đoạt; nên Ngân hàng Đại Tín đầu tư không bị mất hơn 136 tỷ đồng vào Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Vì vậy thiệt hại thực tế cho Ngân hàng Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.

Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.

Ngoài ra, VKSND TC xác định, Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan, kế toán Cty TNHH Phú Mỹ và một số con cháu, nhân viên (Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo) thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Sau đó, Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng; trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. CQĐT làm rõ, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Hứa Thị Phấn bị đánh giá là giữ vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Hứa Thị Phấn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Đại Tín.

Đỗ Phương