Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang phân lô lừa bán đất quy hoạch công viên

Thủ đoạn 1 lô đất bán cho 2 người

VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy (SN 1976), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, Đào Trung Dũng (SN 1977), nguyên Kế toán trưởng công ty cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS.

Dự án Khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang, được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang ngày 1/10/2012, trong đó Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án từ 2015-2017, Nguyên Chí Uy (SN 1976)- Tổng Giám đốc, Đào Trung Dũng- Kế toán trưởng Công ty đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.

Dự án KDC Cồn Tân Lập nằm ở cửa sông Cái Nha Trang. Nguồn: GM.

Cụ thể, Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc phạm vi dự án đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân thành 5 lô đất (từ LK3C-01 đến LK3C-05) có mục đích sử dụng là nhà ở liền kề.

Uy trực tiếp gặp, thống nhất việc mua bán với khách hàng rồi giao Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Uy đã ký hợp đồng, Dũng lập chứng từ thu về hơn 27 tỉ đồng của 5 khách hàng.

Đáng lưu ý, trong 5 lô đất, có 4 lô (2,3,4 và 5) đã được ký hợp đồng cùng bán cho 2 người.

Dự án có quy mô gần 8 ha, một khu đất vàng 2 mặt tiền, gồm mặt tiền đường biển Trần Phú, Nha Trang. Ảnh: NH.

Ngoài ra, từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016, Uy, Dũng cũng dùng thủ đoạn 1 lô đất bán cho 2 người, để bán các lô đất ký hiệu LK1B-16, LK1b-17, BT02-04, thu về hơn 7,5 tỉ đồng. Tổng số tiền Uy, Dũng lừa chiếm đoạt là hơn 34,55 tỉ đồng.

Uy chỉ đạo Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ các bị hại để chi trả sử dụng cho cá nhân và các hoạt động khác của công ty.

Cũng theo cáo trạng, đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án KDC Cồn Tân Lập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định trưng cầu giám định viên tư pháp các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương, tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp phép đầu tư; hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị và thiệt hại cụ thể đối với những vi phạm để xác định cụ thể các sai phạm, mức độ gây thiệt hại cho nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án.

Khi có kết luận giám định, các cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lình xình cả trong nội bộ lẫn hoạt động kinh doanh

Công ty CP Sông Đà Nha Trang ra đời năm 2007 bởi 6 thành viên sáng lập thuộc hệ thống doanh nghiệp mang thương hiệu Sông Đà, gồm Sông Đà 1, Sông Đà 6, Sông Đà 604, Sông Đà 606, Sông Đà Thăng Long và Sông Đà Bình Phước với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, thời điểm năm 2008.

Liên quan đến Dự án KDC Cồn Tân Lập trên khu đất vàng 2 mặt tiền (trong đó có mặt tiền đường biển Trần Phú) rộng gần 8 ha ở cửa sông Cái Nha Trang, báo BVPL đã phản ánh những lình xình trong hoạt động kinh doanh cũng như nội bộ cổ đông công ty

Quá trình đầu tư xây dựng cũng như hoạt động kinh doanh tại dự án xảy ra nhiều lình xình. Ảnh: NH.

Tháng 10/2018, Công ty CP Sông Đà Nha Trang từng bị một cổ đông chính là Công ty CP Sông Đà 1 tố cáo không báo cáo tài chính công khai, không đại hội cổ đông thường niên, không chia cổ tức, chuyển nhượng một số khu đất thuộc dự án KDC cồn Tân Lập cho các nhà đầu tư thứ cấp vượt quá thẩm quyền, có dấu hiệu tẩu tán tài sản với giá trị lớn,..

Ngày 24/10/2019 của Công ty CP Sông Đà 1 có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang và các cơ quan liên quan tại địa phương, kiến nghị khẩn cấp tạm dừng cho phép Sông Đà- Nha Trang chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với khu đất xây dựng nhà cao tầng HH1, HH2, HH3 thuộc dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Sau những phản ánh của báo chí về việc chủ đầu tư thực hiện giao dịch mua bán bất động sản tại dự án, nhận tiền đặt cọc,.. khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, ngày 29/8/2017, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sông Đà Nha Trang về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện chủ tại dự án KDC Cồn Tân Lập.

Công ty CP Sông Đà Nha Trang từng bị Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện tại dự án KDC Cồn Tân Lập. Ảnh: NH.

Ngày 19/11/2019, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có văn bản yêu cầu liên danh Công ty CP Sông Đà Thăng Long và Công ty CP Sông Đà Nha Trang, chủ đầu tư dự án KDC Cồn Tân Lập dừng ngay việc kí hợp đồng mua bán, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, góp vốn dưới mọi hình thức vì dự án chưa đáp ứng các điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, chưa đủ điều kiện được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Văn bản lưu ý, mọi hợp đồng, văn bản chủ đầu tư kí với tổ chức, cá nhân nhằm mục đích huy động vốn, nhận tiền góp vốn, mua bán bất động sản, chuyển nhượng QSDĐ đều không phù hợp với pháp luật.

Trường hợp các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản tự rao bán, đặt chỗ bất động sản của dự án thì chủ đầu tư phải có biện pháp ngăn chặn và có văn bản yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản dừng ngay các hành vi này.

Khi đó, nhiều khách hàng mua đất dưới dạng hợp đồng góp vốn tại dự án này gửi đơn tới các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu chủ đầu tư đối thoại, làm rõ tính pháp lý các lô đất đã bán; mặt khác, tố cáo chủ đầu tư bán một lô đất cho nhiều người.

V.H