Tuyên án với các bị cáo trong vụ nhận lãi ngoài của Oceanbank
Chiều 9-10, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên Kế toán trưởng PVOil, mỗi người 3 năm tù cùng về tội 'Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'.
Các bị cáo trong vụ án.
Theo đó, HĐXX nhận định, PVOil được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thành lập năm 2008, là đơn vị hạch toán độc lập. Giai đoạn 2009 - 2014, PVN yêu cầu các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
PVOil đã mở 2 tài khoản, ký 7 hợp đồng tiền gửi với Oceanbank chi nhánh TP.HCM. Trong đó, tài khoản không kỳ hạn có số dư cuối kỳ bình quân hằng tháng hơn 447 tỉ đồng và hơn 10 triệu USD, được nhận tổng số tiền lãi gần 64 tỉ đồng và hơn 159.000 USD.
Với tiền gửi có kỳ hạn, trong giai đoạn 2013 - 2014, PVOil ký với Oceanbank 7 hợp đồng với tổng số tiền gốc 2.650 tỷ đồng và qua đây được nhận hơn 45 tỷ đồng tiền lãi.
Giai đoạn này, ông Hà Văn Thắm có chủ trương chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền. Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, thực hiện chủ trương này và nhiều lần chi lãi ngoài.
Bà Thu thừa nhận, đã chi lãi ngoài cho lãnh đạo PVOil với tỷ lệ Tổng giám đốc và Kế toán trưởng các thời kỳ mỗi người được 50%. Tổng cộng, bà Thu cùng cấp dưới đã chi cho ông Nguyễn Xuân Sơn tổng số 1,9 tỷ đồng và Vũ Trọng Hải 2,1 tỷ đồng.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận sai phạm. HĐXX ghi nhận bị cáo Sơn đã nộp lại toàn bộ số tiền 1,9 tỷ đồng, Hải nộp 300 triệu đồng.
Ngoài ra, tòa xét thấy, ông Sơn được tặng Huân chương Lao động hạng ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, PVN... nên tuyên mức án trên.
Theo hồ sơ, từ năm 2010-2014, tổng số tiền Oceanbank chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng.
Có hơn 51.000 cá nhân và gần 400 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất. Trong đó chi cho Vietsoptro (VSP) hơn 24 tỷ đồng; Tổng Cty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỷ đồng...
Cho đến nay, hơn 10 vụ án độc lập tại các Cty như BSR, PVEP; Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng Cty điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC)... đã bị điều tra, truy tố, xét xử.
Liên quan vụ án, trước đó, ông Hà Văn Thắm đã bị tuyên án tù chung thân, Nguyễn Minh Thu nhận 22 năm tù vì những sai phạm trong quá trình lãnh đạo Oceanbank khiến ngân hàng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.
Một số lãnh đạo PVN cũng phải nhận án tù vì đầu tư 800 tỷ đồng mua 20% cổ phần của Oceanbank dẫn tới mất vốn. Lãnh đạo nhiều đơn vị từng nhận “lãi ngoài” hợp đồng tiền gửi của Oceanbank cũng đã bị xử lý hình sự.
