Tuyên án vụ Nhật Cường: Tòa kiến nghị khẩn trương truy bắt ông chủ Bùi Quang Huy
Đồng phạm tội 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 14 bị cáo tvụ Công ty Nhật Cường chia nhau hơn 97 năm tù...
Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận: Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp.
Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hóa và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hóa trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.
Khi hàng trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hóa đơn chứng từ.
Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hóa tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.
Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.
Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.
Cũng chính Huy là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Nhận định của HĐXX, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, giữa các bị cáo với đường dây vận chuyển với nhau.
Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng truy bắt, làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.
HĐXX của TAND TP.Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn; vì vậy cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo các mức án lần lượt nêu trên.
Mức án của các bị cáo:
Nguyễn Bảo Ngọc (GĐ tài chính Công ty Nhật Cường): 10 năm tội “Buôn lậu”, 4 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội là 14 năm tù.
- Mức án các bị cáo bị đề nghị ở tội “Buôn lậu”:
1. Trần Ngọc Ánh (Phó TGĐ Công ty Nhật Cường): 13 năm tù
2. Đỗ Quốc Huy (GĐ bán hàng Công ty Nhật Cường): 9 năm tù
3. Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường): 7 năm tù
4. Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Hà Nội): 8 năm tù
5. Trần Tất Khoa (GĐ Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 6 năm tù
6. Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu): 4 năm
7. Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Hà Nội): 6 năm tù
8. Ngô Tuấn Sửu (GĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn): 5 năm
9. Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường): 6 năm tù
10. Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Hải Phòng): 7 năm tù, cộng án cũ là 10 năm tù
11. Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quốc Huy): 5 năm tù
12. Đỗ Văn Dũng (SN 1973, ở Hải Phòng): 4 năm tù
- Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”:
13. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường): 3 năm 6 tháng tù